СБ МКБ предотвратила крупные мошенничества

Службе безопасности (СБ) МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА (МКБ) удалось предотвратить два крупных мошенничества в финансовой сфере, одно из которых совершалось организованной преступной группой лиц.

Как сообщается на сайте МКБ, первое мошенничество пыталась совершить группа лиц (как выяснилось позже). В офис МКБ летом 2015 года пришел гражданин и открыл вклад на сумму порядка 500 тыс. евро. Затем этот гражданин улетел за границу, а в это время в тот же офис с его паспортом пришел очень похожий на него мужчина и снял со счета около 400 тыс. евро.

По возвращении из поездки владелец счета заявил о несанкционированном списании средств со своего счета и обратился в суд. Судом было вынесено решение в пользу гражданина об обязанности МКБ выплатить ему сумму около $1,5 млн.

В ходе проведения следствия по данному делу было установлено, что владелец счета входил в состав ОПГ. Лидером ОПГ являлся другой гражданин, который занимался организацией мошеннических операций и подбором похожих внешне людей. От деятельности этих граждан уже пострадали несколько финансовых организаций. В настоящее время все члены ОПГ находятся под арестом.

МКБ удалось разоблачить и еще одного мошенника. Мужчина обратился в ноябре этого года в один из офисов МКБ для получения кредита в сумме 1,8 млн рублей. Гражданин представил документы на имя жителя г. Москвы 1971 г. р.

В ходе проверки документов СБ выяснила, что данные паспорта запросившего кредит гражданина (ФИО, дата рождения и место выдачи паспорта) полностью идентичны данным паспорта другого гражданина. В ходе расследования обнаружилось, что запрашивавший кредит гражданин, являющийся лицом без определенного места жительства, намеренно сменил свои ФИО и дату рождения для совершения мошеннических действий.

Мошенник был задержан в офисе другого столичного банка во время выдачи ему кредита в сумме 900 тыс. рублей. Против гражданина возбуждены уголовные дела.