СБ МКБ предотвратила крупные мошенничества

16 Ноября 2016
СБ МКБ предотвратила крупные мошенничества

Службе безопасности (СБ) МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА (МКБ) удалось предотвратить два крупных мошенничества в финансовой сфере, одно из которых совершалось организованной преступной группой лиц.

Как сообщается на сайте МКБ, первое мошенничество пыталась совершить группа лиц (как выяснилось позже). В офис МКБ летом 2015 года пришел гражданин и открыл вклад на сумму порядка 500 тыс. евро. Затем этот гражданин улетел за границу, а в это время в тот же офис с его паспортом пришел очень похожий на него мужчина и снял со счета около 400 тыс. евро.

По возвращении из поездки владелец счета заявил о несанкционированном списании средств со своего счета и обратился в суд. Судом было вынесено решение в пользу гражданина об обязанности МКБ выплатить ему сумму около $1,5 млн.

В ходе проведения следствия по данному делу было установлено, что владелец счета входил в состав ОПГ. Лидером ОПГ являлся другой гражданин, который занимался организацией мошеннических операций и подбором похожих внешне людей. От деятельности этих граждан уже пострадали несколько финансовых организаций. В настоящее время все члены ОПГ находятся под арестом.

МКБ удалось разоблачить и еще одного мошенника. Мужчина обратился в ноябре этого года в один из офисов МКБ для получения кредита в сумме 1,8 млн рублей. Гражданин представил документы на имя жителя г. Москвы 1971 г. р.

В ходе проверки документов СБ выяснила, что данные паспорта запросившего кредит гражданина (ФИО, дата рождения и место выдачи паспорта) полностью идентичны данным паспорта другого гражданина. В ходе расследования обнаружилось, что запрашивавший кредит гражданин, являющийся лицом без определенного места жительства, намеренно сменил свои ФИО и дату рождения для совершения мошеннических действий.

Мошенник был задержан в офисе другого столичного банка во время выдачи ему кредита в сумме 900 тыс. рублей. Против гражданина возбуждены уголовные дела.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~HKSVt
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
01.03.2017 57.9627 0.0256
02.03.2017 58.3776 0.4149
EUR Банк России
01.03.2017 61.3883 0.1314
02.03.2017 61.5417 0.1534
USD биржа
01.03.2017 20:42 58.2950 0.0075
EUR биржа
01.03.2017 20:42 61.5800 -0.19
Индекс MICEX
01.03.2017 20:20 2059.8700 24.10
Курс нефти
01.03.2017 20:43 56.4400 -0.01
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top