СБ МКБ предотвратила крупные мошенничества

15 Ноября 2016
СБ МКБ предотвратила крупные мошенничества

Службе безопасности (СБ) МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА (МКБ) удалось предотвратить два крупных мошенничества в финансовой сфере, одно из которых совершалось организованной преступной группой лиц.

Как сообщается на сайте МКБ, первое мошенничество пыталась совершить группа лиц (как выяснилось позже). В офис МКБ летом 2015 года пришел гражданин и открыл вклад на сумму порядка 500 тыс. евро. Затем этот гражданин улетел за границу, а в это время в тот же офис с его паспортом пришел очень похожий на него мужчина и снял со счета около 400 тыс. евро.

По возвращении из поездки владелец счета заявил о несанкционированном списании средств со своего счета и обратился в суд. Судом было вынесено решение в пользу гражданина об обязанности МКБ выплатить ему сумму около $1,5 млн.

В ходе проведения следствия по данному делу было установлено, что владелец счета входил в состав ОПГ. Лидером ОПГ являлся другой гражданин, который занимался организацией мошеннических операций и подбором похожих внешне людей. От деятельности этих граждан уже пострадали несколько финансовых организаций. В настоящее время все члены ОПГ находятся под арестом.

МКБ удалось разоблачить и еще одного мошенника. Мужчина обратился в ноябре этого года в один из офисов МКБ для получения кредита в сумме 1,8 млн рублей. Гражданин представил документы на имя жителя г. Москвы 1971 г. р.

В ходе проверки документов СБ выяснила, что данные паспорта запросившего кредит гражданина (ФИО, дата рождения и место выдачи паспорта) полностью идентичны данным паспорта другого гражданина. В ходе расследования обнаружилось, что запрашивавший кредит гражданин, являющийся лицом без определенного места жительства, намеренно сменил свои ФИО и дату рождения для совершения мошеннических действий.

Мошенник был задержан в офисе другого столичного банка во время выдачи ему кредита в сумме 900 тыс. рублей. Против гражданина возбуждены уголовные дела.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~HKSVt
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
19.08.2017 59.3612 0.1122
EUR Банк России
19.08.2017 69.7197 0.0666
USD биржа
18.08.2017 22:43 59.0225 -0.2025
EUR биржа
18.08.2017 22:39 69.4200 0.005
Индекс MICEX
18.08.2017 18:41 1930.1700 -11.35
Курс нефти
18.08.2017 22:29 52.8400 2.04
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top