ЦБ информирует банки об операциях клиентов по выводу денег

17 Февраля 2017
ЦБ информирует банки об операциях клиентов по выводу денег

Банк России разместил на своем портале методические рекомендации (№ 5-МР от 09.02.2017 г.), в которых сообщает о некоторых операциях клиентов, нацеленных на вывод из РФ капитала или отмывание денег.

В частности, к таким операциям относится осуществление клиентом-резидентом РФ (юрлицом или индивидуальным предпринимателем) переводов денежных средств нерезидентам по внешнеторговым контрактам за услуги по транспортировке товара.

Как правило, у грузоотправителя или перевозчика отсутствуют документы, которые бы подтверждали факт наличия товара, а также отсутствует оформленный паспорт сделки. ЦБ сообщает о том, что возрастание объемов подобных платежей непропорционально объему импорта товаров в Россию позволяет предполагать, что такие операции могут осуществляться с целью незаконного вывода капитала из РФ или отмывания доходов.

ЦБ сообщает, что, как правило, клиенты, желающие провести подобные операции с целью вывода денег, обладают следующими признаками:

- величина уставного капитала компании незначительно превышает минимально установленный уровень;

- учредитель и главный бухгалтер компании – это одно и то же лицо;

- по адресу регистрации компании зарегистрированы также еще несколько юридических лиц;

- исполнительный орган клиента фактически отсутствует по адресу, указанному в ЕГРЮЛ;

- по счетам клиента, используемым для таких операций, иные расходные операции не осуществляются, нерегулярны или их объемы незначительны.

 В случае обнаружения подобных операций ЦБ рекомендует банкам уделять им повышенное внимание, запрашивать у клиента паспорт сделки, копии контрактов, документы, подтверждающие наличие товара и пр.

В случае непредоставления документов или наличия у банка подозрений в их недостоверности ЦБ рекомендует отказывать в проведении операции и направлять в уполномоченный орган информацию о таких операциях клиентов.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~uTIo3
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

				Array
(
    [IBLOCK_TYPE] => news
    [IBLOCK_ID] => 1
    [NEWS_COUNT] => 7
    [SHOW_ICONS_NEWS] => 4
    [BLOCK_NAME] => Возможно, вам будет интересно
    [SORT_BY1] => PROPERTY_PARTMAIN
    [SORT_ORDER1] => DESC
    [SORT_BY2] => ACTIVE_FROM
    [SORT_ORDER2] => DESC
    [FIELD_CODE] => Array
        (
            [0] => 
            [1] => 
        )

    [PROPERTY_CODE] => Array
        (
            [0] => FORUM_MESSAGE_CNT
            [1] => 
        )

    [DETAIL_URL] => /bankers-league/#SECTION_CODE_PATH#/#ELEMENT_CODE#/
    [DISPLAY_PANEL] => 
    [SET_TITLE] => N
    [SET_STATUS_404] => N
    [INCLUDE_IBLOCK_INTO_CHAIN] => N
    [CACHE_TYPE] => A
    [CACHE_TIME] => 36000000
    [CACHE_FILTER] => N
    [CACHE_GROUPS] => N
    [DISPLAY_TOP_PAGER] => N
    [DISPLAY_BOTTOM_PAGER] => N
    [PAGER_TITLE] => Новости
    [PAGER_TEMPLATE] => 
    [PAGER_SHOW_ALWAYS] => N
    [PAGER_DESC_NUMBERING] => N
    [PAGER_DESC_NUMBERING_CACHE_TIME] => 36000
    [PAGER_SHOW_ALL] => N
    [DISPLAY_DATE] => Y
    [DISPLAY_NAME] => Y
    [DISPLAY_PICTURE] => Y
    [DISPLAY_PREVIEW_TEXT] => Y
    [PREVIEW_TRUNCATE_LEN] => 
    [ACTIVE_DATE_FORMAT] => d.m.Y
    [USE_PERMISSIONS] => N
    [GROUP_PERMISSIONS] => 
    [FILTER_NAME] => arrFilter
    [HIDE_LINK_WHEN_NO_DETAIL] => N
    [CHECK_DATES] => Y
    [DISPLAY_IMG_WIDTH] => 200
    [DISPLAY_IMG_HEIGHT] => 200
    [DISPLAY_IMG_MEDIUM_WIDTH] => 200
    [DISPLAY_IMG_MEDIUM_HEIGHT] => 200
)
			
USD Банк России
28.02.2017 57.9371 0.4609
EUR Банк России
28.02.2017 61.2569 0.8034
USD биржа
27.02.2017 23:50 58.0525 -0.3925
EUR биржа
27.02.2017 23:50 61.4600 -0.19
Индекс MICEX
27.02.2017 23:50 2056.4600 -36.63
Курс нефти
28.02.2017 02:00 55.8600 -0.18
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top