ЦБ информирует банки об операциях клиентов по выводу денег

16 Февраля 2017
ЦБ информирует банки об операциях клиентов по выводу денег

Банк России разместил на своем портале методические рекомендации (№ 5-МР от 09.02.2017 г.), в которых сообщает о некоторых операциях клиентов, нацеленных на вывод из РФ капитала или отмывание денег.

В частности, к таким операциям относится осуществление клиентом-резидентом РФ (юрлицом или индивидуальным предпринимателем) переводов денежных средств нерезидентам по внешнеторговым контрактам за услуги по транспортировке товара.

Как правило, у грузоотправителя или перевозчика отсутствуют документы, которые бы подтверждали факт наличия товара, а также отсутствует оформленный паспорт сделки. ЦБ сообщает о том, что возрастание объемов подобных платежей непропорционально объему импорта товаров в Россию позволяет предполагать, что такие операции могут осуществляться с целью незаконного вывода капитала из РФ или отмывания доходов.

ЦБ сообщает, что, как правило, клиенты, желающие провести подобные операции с целью вывода денег, обладают следующими признаками:

- величина уставного капитала компании незначительно превышает минимально установленный уровень;

- учредитель и главный бухгалтер компании – это одно и то же лицо;

- по адресу регистрации компании зарегистрированы также еще несколько юридических лиц;

- исполнительный орган клиента фактически отсутствует по адресу, указанному в ЕГРЮЛ;

- по счетам клиента, используемым для таких операций, иные расходные операции не осуществляются, нерегулярны или их объемы незначительны.

 В случае обнаружения подобных операций ЦБ рекомендует банкам уделять им повышенное внимание, запрашивать у клиента паспорт сделки, копии контрактов, документы, подтверждающие наличие товара и пр.

В случае непредоставления документов или наличия у банка подозрений в их недостоверности ЦБ рекомендует отказывать в проведении операции и направлять в уполномоченный орган информацию о таких операциях клиентов.

Источник: SotniBankov.ru

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~uTIo3
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
19.08.2017 59.3612 0.1122
EUR Банк России
19.08.2017 69.7197 0.0666
USD биржа
18.08.2017 22:43 59.0225 -0.2025
EUR биржа
18.08.2017 22:39 69.4200 0.005
Индекс MICEX
18.08.2017 18:41 1930.1700 -11.35
Курс нефти
18.08.2017 22:29 52.8400 2.04
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top