ЦБ информирует банки об операциях клиентов по выводу денег

16 Февраля 2017
ЦБ информирует банки об операциях клиентов по выводу денег

Банк России разместил на своем портале методические рекомендации (№ 5-МР от 09.02.2017 г.), в которых сообщает о некоторых операциях клиентов, нацеленных на вывод из РФ капитала или отмывание денег.

В частности, к таким операциям относится осуществление клиентом-резидентом РФ (юрлицом или индивидуальным предпринимателем) переводов денежных средств нерезидентам по внешнеторговым контрактам за услуги по транспортировке товара.

Как правило, у грузоотправителя или перевозчика отсутствуют документы, которые бы подтверждали факт наличия товара, а также отсутствует оформленный паспорт сделки. ЦБ сообщает о том, что возрастание объемов подобных платежей непропорционально объему импорта товаров в Россию позволяет предполагать, что такие операции могут осуществляться с целью незаконного вывода капитала из РФ или отмывания доходов.

ЦБ сообщает, что, как правило, клиенты, желающие провести подобные операции с целью вывода денег, обладают следующими признаками:

- величина уставного капитала компании незначительно превышает минимально установленный уровень;

- учредитель и главный бухгалтер компании – это одно и то же лицо;

- по адресу регистрации компании зарегистрированы также еще несколько юридических лиц;

- исполнительный орган клиента фактически отсутствует по адресу, указанному в ЕГРЮЛ;

- по счетам клиента, используемым для таких операций, иные расходные операции не осуществляются, нерегулярны или их объемы незначительны.

 В случае обнаружения подобных операций ЦБ рекомендует банкам уделять им повышенное внимание, запрашивать у клиента паспорт сделки, копии контрактов, документы, подтверждающие наличие товара и пр.

В случае непредоставления документов или наличия у банка подозрений в их недостоверности ЦБ рекомендует отказывать в проведении операции и направлять в уполномоченный орган информацию о таких операциях клиентов.

Источник: SotniBankov.ru

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~uTIo3
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
28.06.2017 58.8843 -0.1171
29.06.2017 59.5415 0.6572
EUR Банк России
28.06.2017 65.9563 -0.1253
29.06.2017 67.6868 1.7305
USD биржа
28.06.2017 21:59 59.2500 -0.24
EUR биржа
28.06.2017 21:59 67.4200 -0.055
Индекс MICEX
28.06.2017 18:41 1891.3000 12.36
Курс нефти
28.06.2017 21:59 47.3600 1.18
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top