ЦБ РФ отозвал лицензии у двух НКО
Сегодня Центробанк РФ принял решение отозвать лицензии у двух небанковских кредитных организаций (НКО).
В частности, своих лицензий на право осуществления банковских операций лишились с сегодняшнего дня расчетная НКО «Фидбэк» (рег. номер 3502-К, г. Москва) и НКО «Расчетный Финансовый Дом» (рег. номер 3430-К, г. Санкт-Петербург).
ЦБ РФ сообщает о том, что деятельность РНКО «Фидбэк» была почти полностью направлена на проведение теневых валютно-обменных операций. РНКО активно уклонялась от соблюдения норм законодательства в части противодействия легализации преступных доходов и осуществления обязательного контроля таких операций, как следует из сообщения ЦБ РФ. Кроме этого, в отношении РНКО «Фидбэк» Центробанком ранее уже были применены меры воздействия, которые не привели к корректировке деятельности организации. Также в РНКО осуществлялось проведение операций без отражения их в бухгалтерском учете.
В отношении НКО «Расчетный Финансовый Дом» Банк России сообщает, что с конца 2016 года деятельность НКО была направлена на проведение транзитных операций, нацеленных на «отмывание» незаконных доходов. НКО «Расчетный Финансовый Дом» не соблюдала нормы банковского законодательства и нормативных актов ЦБ РФ.
Таким образом, Банк России принял решение вывести с рынка финансовых услуг две небанковские кредитные организации. Согласно рейтингам на портале www.SotniBankov.ru РНКО «Фидбэк» занимала по величине активов 567 место рейтинга российских кредитных организаций, а НКО «Расчетный Финансовый Дом» - 569 место рейтинга.
Источник: SotniBankov.ru