ЦБ расширил перечень подозрительных операций

25 Августа 2016
ЦБ расширил перечень подозрительных операций

Банк России продолжает вести борьбу с отмыванием денег, для чего постоянно совершенствует базу своих нормативных актов. Новое Указание ЦБ, зарегистрированное Минюстом 19 августа, вносит некоторые дополнения в действующие нормы по борьбе с легализацией доходов.

Указанием ЦБ № 4087-У вносятся корректировки в Положение № 375-П, касающееся правил внутреннего контроля в банках для противодействия легализации преступных доходов.

Банк России вводит новые признаки сомнительных сделок. В их числе:

  • зачисление денежных средств на банковский счет клиента, ведущего розничную торговлю, по основаниям, которые не предполагают уплату НДС, если денежные средства на счет такого клиента от его торговой деятельности практически не вносятся в наличной форме;
  • снятие денежных средств со счета в наличной форме клиентом – юрлицом или ИП. Исключение составляют средства, предназначенные для оплаты труда, выплаты пенсий, пособий, приобретения канцелярских принадлежностей и пр.;
  • зачисление на счет клиента средств, поступивших от резидентов оффшорных государств;
  • предъявление в кредитную организацию к оплате векселя в день его выпуска, если его сумма равна или превышает 300 тыс. руб.;
  • совпадение идентификационных данных участника операции с данными физлица, которое указано в запросе уполномоченного органа, направленном с целью уделения повышенного внимания его операциям;
  • совпадение личных данных физлица – выгодоприобретателя, учредителя, бенефициарного владельца юридического лица - с данными лица, указанного в Перечне лиц, в отношении которых принято решение о замораживании принадлежащих ему активов, или его операции приостановлены на основании решения суда.
  • Кроме того, Указанием уточняется процедура признания физического лица бенефициарным владельцем – устанавливается величина владения капиталом юрлица в размере более 25% или возможность физлица контролировать действия юрлица, влиять на величину его дохода, принимаемые решения, в том числе в отношении сделок, несущих кредитный риск.

    Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~tTToz
    Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

    Возможно, вам будет интересно

    Популярное

    				Array
    (
        [IBLOCK_TYPE] => news
        [IBLOCK_ID] => 1
        [NEWS_COUNT] => 7
        [SHOW_ICONS_NEWS] => 4
        [BLOCK_NAME] => Возможно, вам будет интересно
        [SORT_BY1] => PROPERTY_PARTMAIN
        [SORT_ORDER1] => DESC
        [SORT_BY2] => ACTIVE_FROM
        [SORT_ORDER2] => DESC
        [FIELD_CODE] => Array
            (
                [0] => 
                [1] => 
            )
    
        [PROPERTY_CODE] => Array
            (
                [0] => FORUM_MESSAGE_CNT
                [1] => 
            )
    
        [DETAIL_URL] => /bankers-league/#SECTION_CODE_PATH#/#ELEMENT_CODE#/
        [DISPLAY_PANEL] => 
        [SET_TITLE] => N
        [SET_STATUS_404] => N
        [INCLUDE_IBLOCK_INTO_CHAIN] => N
        [CACHE_TYPE] => A
        [CACHE_TIME] => 36000000
        [CACHE_FILTER] => N
        [CACHE_GROUPS] => N
        [DISPLAY_TOP_PAGER] => N
        [DISPLAY_BOTTOM_PAGER] => N
        [PAGER_TITLE] => Новости
        [PAGER_TEMPLATE] => 
        [PAGER_SHOW_ALWAYS] => N
        [PAGER_DESC_NUMBERING] => N
        [PAGER_DESC_NUMBERING_CACHE_TIME] => 36000
        [PAGER_SHOW_ALL] => N
        [DISPLAY_DATE] => Y
        [DISPLAY_NAME] => Y
        [DISPLAY_PICTURE] => Y
        [DISPLAY_PREVIEW_TEXT] => Y
        [PREVIEW_TRUNCATE_LEN] => 
        [ACTIVE_DATE_FORMAT] => d.m.Y
        [USE_PERMISSIONS] => N
        [GROUP_PERMISSIONS] => 
        [FILTER_NAME] => arrFilter
        [HIDE_LINK_WHEN_NO_DETAIL] => N
        [CHECK_DATES] => Y
        [DISPLAY_IMG_WIDTH] => 200
        [DISPLAY_IMG_HEIGHT] => 200
        [DISPLAY_IMG_MEDIUM_WIDTH] => 200
        [DISPLAY_IMG_MEDIUM_HEIGHT] => 200
    )
    			
    USD Банк России
    23.02.2017 57.4762 -0.3828
    EUR Банк России
    23.02.2017 60.4535 -0.7555
    USD биржа
    24.02.2017 20:22 58.3450 0.2725
    EUR биржа
    24.02.2017 20:22 61.8250 0.475
    Индекс MICEX
    24.02.2017 19:46 2093.0900 -13.21
    Курс нефти
    24.02.2017 20:18 56.0900 -0.38
    Все события
    Опубликовать статью
        
    Защита от автоматических сообщений

    Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

    Размещение статьи
    Никнейм*:
    Отрасль:
    Должность:
    E-mail*:
    Номер телефона:
    Сообщение порталу:
    Текст статьи:
    Файлы:
    Защита от автоматического заполнения
    Введите символы с картинки *
    Заявка на размещение статьи
    Тема статьи*:
    Электронная почта*:
    Защита от автоматического заполнения
    Введите символы с картинки *
    Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
    зарегистрироваться

    или
    оставить заявку на размещение статьи
    Чтобы оценить банк, Вам необходимо
    авторизоваться

    или
    зарегистрироваться
    Top