ЦБ просит банки присмирить бдительность

14 Сентября 2016
ЦБ просит банки присмирить бдительность

Банк России разместил для кредитных организаций (КО) и финансовых некредитных организаций (НКО) информационное письмо (№ ИН-014-12/63), в котором вносит некоторые разъяснения в порядок противодействия отмыванию клиентами денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В своем письме Банк России упоминает о двух своих указаниях от 28.07.2016 г. (указания № 4087-У и № 4086-У), предназначавшихся для корректировки требований к ПОД/ФТ для КО и НКО. В данных указаниях ЦБ, помимо прочего, расширил факторы, влияющие на оценку риска проведения клиентом незаконных операций, и дополнил перечень таких факторов деятельностью клиента, являющегося микрофинансовой организацией, ломбардом, кредитным потребительским кооперативом или с/х кредитным потребительским кооперативом.

В связи с вышеизложенным ЦБ в своем письме обращает внимание КО и НКО на то, что факт ведения потенциальным или действующим клиентом микрофинансовой деятельности или деятельности кредитного потребительского кооператива и пр. не указывает на то, что это является поводом для возникновения у КО и НКО подозрений в отношении клиента в ОД/ФТ, и не должно являться причиной отказа такому клиенту в обслуживании. ЦБ напоминает, что оценка риска совершения клиентом операций или сделок с целью ОД/ФТ должна производиться путем комплексного анализа всех имеющихся у КО или НКО документов и сведений о клиенте, его деятельности и контрагентах.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~LROGF
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
17.01.2020 61.5694 0.1366
18.01.2020 61.5333 -0.0361
EUR Банк России
17.01.2020 68.6560 0.2813
18.01.2020 68.5358 -0.1202
USD биржа
17.01.2020 19:50 61.5550 0.0075
EUR биржа
17.01.2020 19:49 68.2775 -0.01
Индекс MICEX
17.01.2020 18:41 3196.0400 0.0
Курс нефти
17.01.2020 19:50 64.6200 0.0
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top