ЦБ просит банки присмирить бдительность

14 Сентября 2016
ЦБ просит банки присмирить бдительность

Банк России разместил для кредитных организаций (КО) и финансовых некредитных организаций (НКО) информационное письмо (№ ИН-014-12/63), в котором вносит некоторые разъяснения в порядок противодействия отмыванию клиентами денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В своем письме Банк России упоминает о двух своих указаниях от 28.07.2016 г. (указания № 4087-У и № 4086-У), предназначавшихся для корректировки требований к ПОД/ФТ для КО и НКО. В данных указаниях ЦБ, помимо прочего, расширил факторы, влияющие на оценку риска проведения клиентом незаконных операций, и дополнил перечень таких факторов деятельностью клиента, являющегося микрофинансовой организацией, ломбардом, кредитным потребительским кооперативом или с/х кредитным потребительским кооперативом.

В связи с вышеизложенным ЦБ в своем письме обращает внимание КО и НКО на то, что факт ведения потенциальным или действующим клиентом микрофинансовой деятельности или деятельности кредитного потребительского кооператива и пр. не указывает на то, что это является поводом для возникновения у КО и НКО подозрений в отношении клиента в ОД/ФТ, и не должно являться причиной отказа такому клиенту в обслуживании. ЦБ напоминает, что оценка риска совершения клиентом операций или сделок с целью ОД/ФТ должна производиться путем комплексного анализа всех имеющихся у КО или НКО документов и сведений о клиенте, его деятельности и контрагентах.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~LROGF
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
13.11.2019 63.8530 -0.0591
14.11.2019 64.2009 0.3479
EUR Банк России
13.11.2019 70.4235 -0.0524
14.11.2019 70.6724 0.2489
USD биржа
13.11.2019 23:40 64.3425 -0.0075
EUR биржа
13.11.2019 23:34 70.8275 0.03
Индекс MICEX
13.11.2019 18:41 2935.4400 0.0
Курс нефти
13.11.2019 23:40 62.5200 -0.01
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top