В Брянске арестованы нелегальные «банкиры»

В Брянске полицейскими была задержана группа людей, подозреваемых в организации банковской деятельности на незаконных основаниях.

Как сообщает УМВД России по Брянской области, прибыль от такой деятельности составила порядка 30 млн рублей. В ведении незаконной банковской деятельности и подделывании платежных документов подозреваются пять жителей Брянска.

По установленной следствием версии, подозреваемые осуществляли операции обналичивания денежных средств за комиссионное вознаграждение, не имея специального разрешения на ведение финансовой деятельности.

Для осуществления своей противоправной деятельности группа подозреваемых использовала банковские счета более 20 компаний и ИП, подконтрольных им. По предварительным подсчетам, за три года своей деятельности подозреваемые могли произвести теневых финансовых операций на общую сумму более 647 млн рублей, получив за это комиссию на сумму более 29 млн рублей.

На основе собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье 172 ч. 2 «Незаконная банковская деятельность» и статье 187 ч. 2 «Неправомерный оборот средств платежей» УК РФ. Данные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Источник: Sotnibankov.ru