ЦБ РФ меняет правила информирования банков об «отказниках»

1 Августа 2018
ЦБ РФ меняет правила информирования банков об «отказниках»

Центробанк разработал и разместил на своем официальном сайте проект изменений в Положение № 639-П, регламентирующее порядок уведомления регулятором кредитных и финансовых организаций об отказах клиентам от проведения операций, заключения и расторжения договоров.

В новом документе предусматривается определение перечня предоставляемой Центробанком финансовым организациям, в том числе банкам, информации по согласованию с уполномоченным органом (Росфинмониторингом). При этом Банк России имеет возможность не направлять финансовым организациям отдельные сведения, полученные от Росфинмониторинга, в зависимости от степени риска осуществления клиентами операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.

В действующем Положении № 639-П содержится обязанность Центробанка отправлять финансовым организациям сведения об отказах клиентам в совершении операций и заключении договоров счета/вклада, состав которых четко не определен.

Как указано в пояснительной записке к документу, целью изменений нормативного акта является необходимость уточнения объема информации, доводимой Банком России до финансовых организаций, в зависимости от уровня риска совершения клиентами операций в целях легализации доходов, полученных преступным путем.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~w1ina
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top