ЦБ ознакомил банки с отчетами оценки рисков по ПОД/ФТ

16 Августа 2018
ЦБ ознакомил банки с отчетами оценки рисков по ПОД/ФТ

В целях минимизации рисков при осуществлении мер по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем (далее по тексту - ОД), и финансированием терроризма (далее по тексту - ФТ) на финансовом рынке утверждены и опубликованы отчеты о национальной оценке рисков ОД и ФТ. Об этом сообщает Банк России в Информационном письме № ИН-014-12/54, опубликованном на его официальном сайте.

Как сообщается в письме, Росфинмониторинг совместно с Банком России, органами государственной власти и представителями частного сектора провели национальную оценку рисков ОД и ФТ. Соответствующие отчеты за 2017 - 2018 годы опубликованы на сайте Росфинмониторинга.

В отчетах национальной оценки рисков ОД и ФТ определены основные цели оценки рисков в соответствующей области, предметные зоны риска, главные уязвимые места национальной системы предотвращения ОД и антитеррористической системы, проведена оценка рисков, исходя из серьезности выявленных угроз, а также обозначены меры, принимаемые для минимизации выявленных рисков.

В частности, к целям оценки рисков ОД согласно документу относятся выявление часто используемых методов ОД, определение уязвимых мест национальной антилегализационной системы, определение конкретных мер по минимизации выявленных рисков и пр. К наиболее уязвимым областям отнесена кредитно-финансовая сфера, сфера незаконного оборота наркотиков, бюджетная сфера и др. В качестве слабых мест национальной антиотмывочной системы названы высокая доля теневой экономики, несовершенство отдельных норм антиотмывочного законодательства, наличие нерегулируемых виртуальных валют, использование фирм-однодневок и т.д.

В отчете оценки рисков финансирования терроризма в качестве основной цели оценки таких рисков названо определение высокорискованных методов и инструментов, применяемых террористами для привлечения, перемещения и использования преступных средств. Оценка рисков ФТ производится в соответствии с основными этапами финансирования терроризма: привлечение средств, перемещение средств, использование средств. Кроме того, документом определено, что основными источниками террористической угрозы являются северокавказские вооруженные бандформирования, участники террористических организаций и пр. В качестве несовершенств системы противодействия террористам названы существующие сложности в возбуждении и расследовании преступлений, связанных с финансированием терроризма ввиду слабости доказательной базы; сложность документального фиксирования фактов ФТ в связи со скрытым характером таких операций; вынужденное уничтожение террористов в ходе контртеррористических операций, приводящее к невозможности дальнейшего установления источников ФТ и др.

Как указано в информационном письме, Центробанк рекомендует всем кредитным и некредитным финансовым организациям обеспечить ознакомление с отчетами специалистов, участвующих в выполнении функций по ПОД/ФТ, а также применять результаты отчетов в своей деятельности с целью оценки и сокращения собственных рисков ОД и ФТ.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~LjXsr
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
16.11.2019 63.8881 -0.322
19.11.2019 63.7542 -0.1339
EUR Банк России
16.11.2019 70.4111 -0.265
19.11.2019 70.5313 0.1202
USD биржа
18.11.2019 16:35 63.9000 -0.0225
EUR биржа
18.11.2019 16:35 70.6575 -0.0175
Индекс MICEX
18.11.2019 16:35 2923.1800 1.99
Курс нефти
18.11.2019 16:35 62.7100 0.01
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top