Процедуры идентификации клиентов совершенствуются

1 Марта 2016
Процедуры идентификации клиентов совершенствуются

24 февраля 2016 г. в Госдуму направлен законопроект, вносящий некоторые изменения и дополнения в действующие законодательные акты РФ, касающиеся осуществления процедур идентификации клиентов. Важным изменением является повышение суммы операции для необходимости процедуры идентификации клиента. В настоящее время сумма операции, при осуществлении которой требуется идентификация клиента, равна 15 тыс. рублей (или сумма в валюте, эквивалентная 15 тыс. рублей). Законопроектом предлагается увеличить эту сумму до 40 тыс. рублей. Также, в связи с развитием технологий платежей и переводов денежных средств, предлагается добавить возможность идентификации клиента с использованием документов в электронной форме. Кроме того расширен список лиц, которые могут поручать кредитной организации проводить идентификацию клиента. Также в Проекте указывается о праве кредитной организации не проводить повторную идентификацию клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, если такая процедура уже была произведена ранее, клиент находится на обслуживании у кредитной организации, и не имеют место сомнения в достоверности полученных сведений. Помимо этого в Проекте закона даны некоторые уточнения и пояснения, которые позволят более однозначно трактовать требования законодательства в части проведения процедур идентификации клиентов.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~wydyu
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
22.09.2017 58.2242 0.0952
23.09.2017 57.6527 -0.5715
EUR Банк России
22.09.2017 69.2635 -0.5029
23.09.2017 69.0737 -0.1898
USD биржа
22.09.2017 19:45 57.6375 -0.2625
EUR биржа
22.09.2017 19:45 68.8725 -0.275
Индекс MICEX
22.09.2017 18:41 2049.1500 -11.09
Курс нефти
22.09.2017 19:30 56.5700 0.12
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top