Процедуры идентификации клиентов совершенствуются

1 Марта 2016
Процедуры идентификации клиентов совершенствуются

24 февраля 2016 г. в Госдуму направлен законопроект, вносящий некоторые изменения и дополнения в действующие законодательные акты РФ, касающиеся осуществления процедур идентификации клиентов. Важным изменением является повышение суммы операции для необходимости процедуры идентификации клиента. В настоящее время сумма операции, при осуществлении которой требуется идентификация клиента, равна 15 тыс. рублей (или сумма в валюте, эквивалентная 15 тыс. рублей). Законопроектом предлагается увеличить эту сумму до 40 тыс. рублей. Также, в связи с развитием технологий платежей и переводов денежных средств, предлагается добавить возможность идентификации клиента с использованием документов в электронной форме. Кроме того расширен список лиц, которые могут поручать кредитной организации проводить идентификацию клиента. Также в Проекте указывается о праве кредитной организации не проводить повторную идентификацию клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, если такая процедура уже была произведена ранее, клиент находится на обслуживании у кредитной организации, и не имеют место сомнения в достоверности полученных сведений. Помимо этого в Проекте закона даны некоторые уточнения и пояснения, которые позволят более однозначно трактовать требования законодательства в части проведения процедур идентификации клиентов.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~wydyu
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
21.07.2017 59.0823 -0.1595
22.07.2017 58.9325 -0.1498
EUR Банк России
21.07.2017 68.0037 -0.2725
22.07.2017 68.6623 0.6586
USD биржа
21.07.2017 19:45 59.2850 0.35
EUR биржа
21.07.2017 19:45 69.1500 0.585
Индекс MICEX
21.07.2017 18:41 1925.8400 -20.67
Курс нефти
21.07.2017 19:30 48.1700 -1.11
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top