Deutche Bank оказался связан с «молдавской схемой»

14 Декабря 2015
Deutche Bank оказался связан с «молдавской схемой»

Следствие считает, что вывод средств за границу, в котором подозревается Deutche Bank, может быть связан с Промсбербанком. Последний мог участвовать в так называемой «молдавской схеме». Такая информация появилась на сайте РБК. Анонимный источник, близкий к Deutche Bank, рассказал, что «зеркальные сделки» и сделки с Промсбербанком могли проводить одни и те же люди.

Напомним, что в апреле 2015 года у Промсбербанка отозвали лицензию. Временная администрация, работавшая в банке после лишения лицензии, выявила схему по выводу активов с участием приобретенной незадолго до отзыва страховой компании «Оранта».

В 2012 году акционером Промсбербанка был Александр Григорьев. Ему также принадлежали акции банков «Западный», «Донинвест» и Русский земельный банк. Кредитные организации, владельцем которых был Григорьев, были лишены лицензий и вошли в список банков, которые МВД подозревает в участии в «молдавской схеме».

Суть схемы в том, что иностранная компания заключала договор с российской, по которому якобы выдавала российской стороне заем. Российская компания средства не возвращала. Иностранный контрагент обращался в суд, который выносил решение о взыскании долга с российской стороны. Такие действия позволяли обойти требования валютного контроля. С 2011 по 2014 с помощью «молдавской схемы» из России вывели 697 млрд руб.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~Y5JbV
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
30.03.2017 57.0241 0.0877
31.03.2017 56.3779 -0.6462
EUR Банк России
30.03.2017 61.5347 -0.2755
31.03.2017 60.5950 -0.9397
USD биржа
30.03.2017 15:27 56.1050 -0.505
EUR биржа
30.03.2017 15:27 60.2575 -0.6675
Индекс MICEX
30.03.2017 15:27 2018.9500 -4.76
Курс нефти
30.03.2017 15:27 52.5700 0.13
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top