Deutche Bank оказался связан с «молдавской схемой»

15 Декабря 2015
Deutche Bank оказался связан с «молдавской схемой»

Следствие считает, что вывод средств за границу, в котором подозревается Deutche Bank, может быть связан с Промсбербанком. Последний мог участвовать в так называемой «молдавской схеме». Такая информация появилась на сайте РБК. Анонимный источник, близкий к Deutche Bank, рассказал, что «зеркальные сделки» и сделки с Промсбербанком могли проводить одни и те же люди.

Напомним, что в апреле 2015 года у Промсбербанка отозвали лицензию. Временная администрация, работавшая в банке после лишения лицензии, выявила схему по выводу активов с участием приобретенной незадолго до отзыва страховой компании «Оранта».

В 2012 году акционером Промсбербанка был Александр Григорьев. Ему также принадлежали акции банков «Западный», «Донинвест» и Русский земельный банк. Кредитные организации, владельцем которых был Григорьев, были лишены лицензий и вошли в список банков, которые МВД подозревает в участии в «молдавской схеме».

Суть схемы в том, что иностранная компания заключала договор с российской, по которому якобы выдавала российской стороне заем. Российская компания средства не возвращала. Иностранный контрагент обращался в суд, который выносил решение о взыскании долга с российской стороны. Такие действия позволяли обойти требования валютного контроля. С 2011 по 2014 с помощью «молдавской схемы» из России вывели 697 млрд руб.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~Y5JbV
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

				Array
(
    [IBLOCK_TYPE] => news
    [IBLOCK_ID] => 2
    [NEWS_COUNT] => 7
    [SHOW_ICONS_NEWS] => 4
    [BLOCK_NAME] => Возможно, вам будет интересно
    [SORT_BY1] => PROPERTY_PARTMAIN
    [SORT_ORDER1] => DESC
    [SORT_BY2] => ACTIVE_FROM
    [SORT_ORDER2] => DESC
    [FIELD_CODE] => Array
        (
            [0] => 
            [1] => 
        )

    [PROPERTY_CODE] => Array
        (
            [0] => FORUM_MESSAGE_CNT
            [1] => 
        )

    [DETAIL_URL] => /news/#SECTION_CODE_PATH#/#ELEMENT_CODE#/
    [DISPLAY_PANEL] => 
    [SET_TITLE] => N
    [SET_STATUS_404] => Y
    [INCLUDE_IBLOCK_INTO_CHAIN] => N
    [CACHE_TYPE] => A
    [CACHE_TIME] => 3600
    [CACHE_FILTER] => N
    [CACHE_GROUPS] => N
    [DISPLAY_TOP_PAGER] => N
    [DISPLAY_BOTTOM_PAGER] => N
    [PAGER_TITLE] => Новости
    [PAGER_TEMPLATE] => 
    [PAGER_SHOW_ALWAYS] => N
    [PAGER_DESC_NUMBERING] => N
    [PAGER_DESC_NUMBERING_CACHE_TIME] => 36000
    [PAGER_SHOW_ALL] => N
    [DISPLAY_DATE] => Y
    [DISPLAY_NAME] => Y
    [DISPLAY_PICTURE] => Y
    [DISPLAY_PREVIEW_TEXT] => Y
    [PREVIEW_TRUNCATE_LEN] => 
    [ACTIVE_DATE_FORMAT] => d.m.Y
    [USE_PERMISSIONS] => N
    [GROUP_PERMISSIONS] => 
    [FILTER_NAME] => arrFilter
    [HIDE_LINK_WHEN_NO_DETAIL] => N
    [CHECK_DATES] => Y
    [DISPLAY_IMG_WIDTH] => 85
    [DISPLAY_IMG_HEIGHT] => 85
    [DISPLAY_IMG_MEDIUM_WIDTH] => 136
    [DISPLAY_IMG_MEDIUM_HEIGHT] => 101
)
			
USD Банк России
23.02.2017 57.4762 -0.3828
EUR Банк России
23.02.2017 60.4535 -0.7555
USD биржа
22.02.2017 23:50 58.0725 0.6700
EUR биржа
22.02.2017 23:50 61.3500 0.77
Индекс MICEX
22.02.2017 23:50 2106.3000 -21.42
Курс нефти
23.02.2017 19:03 57.0600 0.87
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top