Deutche Bank оказался связан с «молдавской схемой»

14 Декабря 2015
Deutche Bank оказался связан с «молдавской схемой»

Следствие считает, что вывод средств за границу, в котором подозревается Deutche Bank, может быть связан с Промсбербанком. Последний мог участвовать в так называемой «молдавской схеме». Такая информация появилась на сайте РБК. Анонимный источник, близкий к Deutche Bank, рассказал, что «зеркальные сделки» и сделки с Промсбербанком могли проводить одни и те же люди.

Напомним, что в апреле 2015 года у Промсбербанка отозвали лицензию. Временная администрация, работавшая в банке после лишения лицензии, выявила схему по выводу активов с участием приобретенной незадолго до отзыва страховой компании «Оранта».

В 2012 году акционером Промсбербанка был Александр Григорьев. Ему также принадлежали акции банков «Западный», «Донинвест» и Русский земельный банк. Кредитные организации, владельцем которых был Григорьев, были лишены лицензий и вошли в список банков, которые МВД подозревает в участии в «молдавской схеме».

Суть схемы в том, что иностранная компания заключала договор с российской, по которому якобы выдавала российской стороне заем. Российская компания средства не возвращала. Иностранный контрагент обращался в суд, который выносил решение о взыскании долга с российской стороны. Такие действия позволяли обойти требования валютного контроля. С 2011 по 2014 с помощью «молдавской схемы» из России вывели 697 млрд руб.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~Y5JbV
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
19.05.2018 61.9408 0.1193
22.05.2018 62.5327 0.5919
EUR Банк России
19.05.2018 73.1769 0.1533
22.05.2018 73.3321 0.1552
USD биржа
21.05.2018 23:29 61.6250 -0.6325
EUR биржа
21.05.2018 23:29 72.6650 -0.6075
Индекс MICEX
21.05.2018 18:41 2332.5500 5.61
Курс нефти
21.05.2018 23:14 79.4400 0.73
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top