Банк «Югра» интересуется источниками происхождения средств при открытии вклада

4 Апреля 2016
Банк «Югра» интересуется источниками происхождения средств при открытии вклада

Пресс-служба банка подтвердила информацию о том, что банк осуществляет процедуру идентификации клиента при открытии вклада, а также запрашивает информацию о происхождении вносимых во вклад денежных средств.

В пресс-службе, однако, пояснили, что данная процедура производится только в отношении новых клиентов и занимает не более 1-2 рабочих дней. Банк просит клиента кроме паспорта предъявить также СНИЛС, ИНН и справку 2-НДФЛ или заполнить специальную анкету.

С июня прошлого года банки имеют право требовать у своих клиентов (действующих и новых) информацию об источниках денежных средств и иного имущества. Таким правом их наделил Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации…доходов…». Кроме того, банки вправе самостоятельно принимать решение о необходимости запрашивать информации, а в случае возникновения подозрений в отношении какого-либо клиента и вовсе отказать в проведении операций и закрыть счет.

До 1 июля текущего года Банк России в рамках реализации программы амнистии капитала не будет настаивать на проведении кредитными организациями тщательных проверок происхождения средств клиентов. Амнистия капитала позволяет сейчас россиянам вернуть зарубежные активы в Россию, не отчитываясь при этом о том, как эти активы у них появились.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~xdOaj
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
20.09.2017 58.0993 0.4751
21.09.2017 58.1290 0.0297
EUR Банк России
20.09.2017 69.6785 0.9271
21.09.2017 69.7664 0.0879
USD биржа
20.09.2017 15:39 57.7750 -0.3525
EUR биржа
20.09.2017 15:38 69.3300 -0.3925
Индекс MICEX
20.09.2017 15:39 2046.2100 -2.78
Курс нефти
20.09.2017 15:24 55.7500 0.35
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top