Банк «Югра» интересуется источниками происхождения средств при открытии вклада

4 Апреля 2016
Банк «Югра» интересуется источниками происхождения средств при открытии вклада

Пресс-служба банка подтвердила информацию о том, что банк осуществляет процедуру идентификации клиента при открытии вклада, а также запрашивает информацию о происхождении вносимых во вклад денежных средств.

В пресс-службе, однако, пояснили, что данная процедура производится только в отношении новых клиентов и занимает не более 1-2 рабочих дней. Банк просит клиента кроме паспорта предъявить также СНИЛС, ИНН и справку 2-НДФЛ или заполнить специальную анкету.

С июня прошлого года банки имеют право требовать у своих клиентов (действующих и новых) информацию об источниках денежных средств и иного имущества. Таким правом их наделил Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации…доходов…». Кроме того, банки вправе самостоятельно принимать решение о необходимости запрашивать информации, а в случае возникновения подозрений в отношении какого-либо клиента и вовсе отказать в проведении операций и закрыть счет.

До 1 июля текущего года Банк России в рамках реализации программы амнистии капитала не будет настаивать на проведении кредитными организациями тщательных проверок происхождения средств клиентов. Амнистия капитала позволяет сейчас россиянам вернуть зарубежные активы в Россию, не отчитываясь при этом о том, как эти активы у них появились.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~xdOaj
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top