ЦБ упростит для банков предоставление информации в РФМ

19 Июля 2016
ЦБ упростит для банков предоставление информации в РФМ

Банк России, как стало известно из новостных источников, намерен снять с кредитных организаций часть обязанностей по предоставлению информации в Росфинмониторинг (РФМ) о клиентских сделках, подлежащих контролю на предмет отмывания денег и финансирования терроризма.

ЦБ планирует внести изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, регулирующий предоставление информации о подозрительных сделках и распределяющий обязанности по информированию между участниками финансового рынка. Представитель Центробанка пояснил, что для банков хотят смягчить требования к отчетности, однако наказание за несвоевременное и неполное предоставление информации станет строже.

Изменения коснутся сделок с недвижимостью и лизинговых сделок клиентов. Планируется, что с банков снимется обязанность сообщать о сделках, а останется требование по предоставлению информации только о расчетных операциях клиентов, которые находятся на обслуживании в банке. В настоящее время кредитные организации должны сообщать о проводимых клиентом сделках, при этом банки не всегда знают, завершена ли сделка.

По этой причине ЦБ планирует оставить за банками обязанность уведомлять РФМ только о расчетных операциях своих клиентов, находящихся в банке на обслуживании. Это позволит, по мнению ЦБ, снизить нагрузку на банки и предотвратить поступление не всегда точной и при этом дублирующейся информации.

Что касается более жестких мер наказания, то здесь речь идет не о повышении штрафов, а о применении Баком России более строгих надзорных мер. Подход к штрафным санкциям не изменится.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~jLzmi
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

				Array
(
    [IBLOCK_TYPE] => news
    [IBLOCK_ID] => 1
    [NEWS_COUNT] => 7
    [SHOW_ICONS_NEWS] => 4
    [BLOCK_NAME] => Возможно, вам будет интересно
    [SORT_BY1] => PROPERTY_PARTMAIN
    [SORT_ORDER1] => DESC
    [SORT_BY2] => ACTIVE_FROM
    [SORT_ORDER2] => DESC
    [FIELD_CODE] => Array
        (
            [0] => 
            [1] => 
        )

    [PROPERTY_CODE] => Array
        (
            [0] => FORUM_MESSAGE_CNT
            [1] => 
        )

    [DETAIL_URL] => /bankers-league/#SECTION_CODE_PATH#/#ELEMENT_CODE#/
    [DISPLAY_PANEL] => 
    [SET_TITLE] => N
    [SET_STATUS_404] => N
    [INCLUDE_IBLOCK_INTO_CHAIN] => N
    [CACHE_TYPE] => A
    [CACHE_TIME] => 36000000
    [CACHE_FILTER] => N
    [CACHE_GROUPS] => N
    [DISPLAY_TOP_PAGER] => N
    [DISPLAY_BOTTOM_PAGER] => N
    [PAGER_TITLE] => Новости
    [PAGER_TEMPLATE] => 
    [PAGER_SHOW_ALWAYS] => N
    [PAGER_DESC_NUMBERING] => N
    [PAGER_DESC_NUMBERING_CACHE_TIME] => 36000
    [PAGER_SHOW_ALL] => N
    [DISPLAY_DATE] => Y
    [DISPLAY_NAME] => Y
    [DISPLAY_PICTURE] => Y
    [DISPLAY_PREVIEW_TEXT] => Y
    [PREVIEW_TRUNCATE_LEN] => 
    [ACTIVE_DATE_FORMAT] => d.m.Y
    [USE_PERMISSIONS] => N
    [GROUP_PERMISSIONS] => 
    [FILTER_NAME] => arrFilter
    [HIDE_LINK_WHEN_NO_DETAIL] => N
    [CHECK_DATES] => Y
    [DISPLAY_IMG_WIDTH] => 200
    [DISPLAY_IMG_HEIGHT] => 200
    [DISPLAY_IMG_MEDIUM_WIDTH] => 200
    [DISPLAY_IMG_MEDIUM_HEIGHT] => 200
)
			
USD Банк России
21.01.2017 59.6697 0.3176
24.01.2017 59.5034 -0.1663
EUR Банк России
21.01.2017 63.7272 0.5469
24.01.2017 63.9424 0.2152
USD биржа
23.01.2017 17:48 59.4450 -0.310
EUR биржа
23.01.2017 17:48 63.6900 -0.2275
Индекс MICEX
23.01.2017 17:48 2144.5700 -15.39
Курс нефти
23.01.2017 17:48 55.0500 -0.44
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top