ЦБ упростит для банков предоставление информации в РФМ

18 Июля 2016
ЦБ упростит для банков предоставление информации в РФМ

Банк России, как стало известно из новостных источников, намерен снять с кредитных организаций часть обязанностей по предоставлению информации в Росфинмониторинг (РФМ) о клиентских сделках, подлежащих контролю на предмет отмывания денег и финансирования терроризма.

ЦБ планирует внести изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, регулирующий предоставление информации о подозрительных сделках и распределяющий обязанности по информированию между участниками финансового рынка. Представитель Центробанка пояснил, что для банков хотят смягчить требования к отчетности, однако наказание за несвоевременное и неполное предоставление информации станет строже.

Изменения коснутся сделок с недвижимостью и лизинговых сделок клиентов. Планируется, что с банков снимется обязанность сообщать о сделках, а останется требование по предоставлению информации только о расчетных операциях клиентов, которые находятся на обслуживании в банке. В настоящее время кредитные организации должны сообщать о проводимых клиентом сделках, при этом банки не всегда знают, завершена ли сделка.

По этой причине ЦБ планирует оставить за банками обязанность уведомлять РФМ только о расчетных операциях своих клиентов, находящихся в банке на обслуживании. Это позволит, по мнению ЦБ, снизить нагрузку на банки и предотвратить поступление не всегда точной и при этом дублирующейся информации.

Что касается более жестких мер наказания, то здесь речь идет не о повышении штрафов, а о применении Баком России более строгих надзорных мер. Подход к штрафным санкциям не изменится.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~jLzmi
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
19.08.2017 59.3612 0.1122
EUR Банк России
19.08.2017 69.7197 0.0666
USD биржа
18.08.2017 22:43 59.0225 -0.2025
EUR биржа
18.08.2017 22:39 69.4200 0.005
Индекс MICEX
18.08.2017 18:41 1930.1700 -11.35
Курс нефти
18.08.2017 22:29 52.8400 2.04
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top