ЦБ намерен перекрыть самый массовый канал обналичивания

19 Мая 2016
ЦБ намерен перекрыть самый массовый канал обналичивания

Как стало сегодня известно из сообщений СМИ, Банк России занялся подготовкой рекомендаций для кредитных организаций по обнаружению операций по банковским картам, осуществляемым с целью обналичивания незаконных денежных средств.

По данным Банка России, с прошлого года банковские карты начали очень активно использоваться недобросовестными налогоплательщиками с целью обналичивания денежных средств. Причем если раньше для таких целей использовались банковские карты премиум-сегмента, то теперь в ход пошли массовые карты. В 2015 году объем обналичивания незаконных средств через банковские карты достиг 400 млрд рублей.

Банк России разрабатывает для кредитных организаций перечень рекомендаций с тем, чтобы банки смогли выявлять незаконные операции и препятствовать их проведению. Пока же банки имеют возможность сократить количество таких операций путем установления лимитов выдачи по картам и проведения более тщательной оценки клиентов при выдаче банковских карт. Ключевой мерой в данной ситуации являлось бы внедрение банками автоматизированных систем, которые позволяли бы по итогам дня отслеживать безналичные поступления на банковские карты клиентов и последующее их снятие.

На сегодняшний день банкам удалось самостоятельно добиться некоторого снижения операций по обналичиванию через банковские карты.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~PXcov
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

				Array
(
    [IBLOCK_TYPE] => news
    [IBLOCK_ID] => 1
    [NEWS_COUNT] => 7
    [SHOW_ICONS_NEWS] => 4
    [BLOCK_NAME] => Возможно, вам будет интересно
    [SORT_BY1] => PROPERTY_PARTMAIN
    [SORT_ORDER1] => DESC
    [SORT_BY2] => ACTIVE_FROM
    [SORT_ORDER2] => DESC
    [FIELD_CODE] => Array
        (
            [0] => 
            [1] => 
        )

    [PROPERTY_CODE] => Array
        (
            [0] => FORUM_MESSAGE_CNT
            [1] => 
        )

    [DETAIL_URL] => /bankers-league/#SECTION_CODE_PATH#/#ELEMENT_CODE#/
    [DISPLAY_PANEL] => 
    [SET_TITLE] => N
    [SET_STATUS_404] => N
    [INCLUDE_IBLOCK_INTO_CHAIN] => N
    [CACHE_TYPE] => A
    [CACHE_TIME] => 36000000
    [CACHE_FILTER] => N
    [CACHE_GROUPS] => N
    [DISPLAY_TOP_PAGER] => N
    [DISPLAY_BOTTOM_PAGER] => N
    [PAGER_TITLE] => Новости
    [PAGER_TEMPLATE] => 
    [PAGER_SHOW_ALWAYS] => N
    [PAGER_DESC_NUMBERING] => N
    [PAGER_DESC_NUMBERING_CACHE_TIME] => 36000
    [PAGER_SHOW_ALL] => N
    [DISPLAY_DATE] => Y
    [DISPLAY_NAME] => Y
    [DISPLAY_PICTURE] => Y
    [DISPLAY_PREVIEW_TEXT] => Y
    [PREVIEW_TRUNCATE_LEN] => 
    [ACTIVE_DATE_FORMAT] => d.m.Y
    [USE_PERMISSIONS] => N
    [GROUP_PERMISSIONS] => 
    [FILTER_NAME] => arrFilter
    [HIDE_LINK_WHEN_NO_DETAIL] => N
    [CHECK_DATES] => Y
    [DISPLAY_IMG_WIDTH] => 200
    [DISPLAY_IMG_HEIGHT] => 200
    [DISPLAY_IMG_MEDIUM_WIDTH] => 200
    [DISPLAY_IMG_MEDIUM_HEIGHT] => 200
)
			
USD Банк России
23.02.2017 57.4762 -0.3828
EUR Банк России
23.02.2017 60.4535 -0.7555
USD биржа
22.02.2017 23:50 58.0725 0.6700
EUR биржа
22.02.2017 23:50 61.3500 0.77
Индекс MICEX
22.02.2017 23:50 2106.3000 -21.42
Курс нефти
23.02.2017 02:00 56.1900 -0.48
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top