Готовьте документы: с 1 июля банки будут проверять источники происхождения средств

29 Марта 2016
Готовьте документы: с 1 июля банки будут проверять источники происхождения средств

В настоящее время банки не столь рьяно требуют от своих клиентов предоставления доказательств происхождения их денежных средств. Это связано, по большей части, с действующей сейчас программой «амнистии капитала».

Но 30 июня 2016 года истекает срок «амнистии» для денежных средств в рамках программы возвращения капиталов в РФ. Также ЦБ все больше ужесточает надзор за компаниями и средствами клиентов банков. И с 1 июля текущего года кредитные организации смогут требовать документы, подтверждающие происхождение денег у любого вызвавшего подозрение клиента.

С другой стороны, уже сейчас существует проблема «мигрирующих клиентов». Когда клиент, получивший отказ в обслуживании в одном банке, переходит в другой банк, где может получить весь спектр услуг без каких-либо вопросов. Иногда, правда, таким клиентам приходится прибегать к изменению наименования.

ЦБ планирует создать общую базу отказников, которая будет доступна всем банкам. Таким образом Банк России продолжает осуществлять программу борьбы с незаконным отмыванием денег.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~ql6w9
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
20.04.2018 60.8583 -0.6956
21.04.2018 61.3222 0.4639
EUR Банк России
20.04.2018 75.4034 -0.6834
21.04.2018 75.6532 0.2498
USD биржа
20.04.2018 15:44 61.4775 0.585
EUR биржа
20.04.2018 15:44 75.6275 0.4375
Индекс MICEX
20.04.2018 15:44 2234.4800 10.42
Курс нефти
20.04.2018 15:29 73.1900 -0.41
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top