Готовьте документы: с 1 июля банки будут проверять источники происхождения средств

29 Марта 2016
Готовьте документы: с 1 июля банки будут проверять источники происхождения средств

В настоящее время банки не столь рьяно требуют от своих клиентов предоставления доказательств происхождения их денежных средств. Это связано, по большей части, с действующей сейчас программой «амнистии капитала».

Но 30 июня 2016 года истекает срок «амнистии» для денежных средств в рамках программы возвращения капиталов в РФ. Также ЦБ все больше ужесточает надзор за компаниями и средствами клиентов банков. И с 1 июля текущего года кредитные организации смогут требовать документы, подтверждающие происхождение денег у любого вызвавшего подозрение клиента.

С другой стороны, уже сейчас существует проблема «мигрирующих клиентов». Когда клиент, получивший отказ в обслуживании в одном банке, переходит в другой банк, где может получить весь спектр услуг без каких-либо вопросов. Иногда, правда, таким клиентам приходится прибегать к изменению наименования.

ЦБ планирует создать общую базу отказников, которая будет доступна всем банкам. Таким образом Банк России продолжает осуществлять программу борьбы с незаконным отмыванием денег.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~ql6w9
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
20.07.2017 59.2418 -0.1287
21.07.2017 59.0823 -0.1595
EUR Банк России
20.07.2017 68.2762 -0.1246
21.07.2017 68.0037 -0.2725
USD биржа
20.07.2017 21:24 58.8875 -0.1125
EUR биржа
20.07.2017 21:20 68.4500 0.53
Индекс MICEX
20.07.2017 18:41 1944.0400 -7.85
Курс нефти
20.07.2017 21:10 49.3000 -0.27
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top