Готовьте документы: с 1 июля банки будут проверять источники происхождения средств

29 Марта 2016
Готовьте документы: с 1 июля банки будут проверять источники происхождения средств

В настоящее время банки не столь рьяно требуют от своих клиентов предоставления доказательств происхождения их денежных средств. Это связано, по большей части, с действующей сейчас программой «амнистии капитала».

Но 30 июня 2016 года истекает срок «амнистии» для денежных средств в рамках программы возвращения капиталов в РФ. Также ЦБ все больше ужесточает надзор за компаниями и средствами клиентов банков. И с 1 июля текущего года кредитные организации смогут требовать документы, подтверждающие происхождение денег у любого вызвавшего подозрение клиента.

С другой стороны, уже сейчас существует проблема «мигрирующих клиентов». Когда клиент, получивший отказ в обслуживании в одном банке, переходит в другой банк, где может получить весь спектр услуг без каких-либо вопросов. Иногда, правда, таким клиентам приходится прибегать к изменению наименования.

ЦБ планирует создать общую базу отказников, которая будет доступна всем банкам. Таким образом Банк России продолжает осуществлять программу борьбы с незаконным отмыванием денег.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~ql6w9
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
21.09.2017 58.1290 0.0297
EUR Банк России
21.09.2017 69.7664 0.0879
USD биржа
21.09.2017 11:29 58.2200 0.0975
EUR биржа
21.09.2017 11:28 69.3300 0.2225
Индекс MICEX
21.09.2017 11:29 2056.7400 -0.79
Курс нефти
21.09.2017 11:14 56.1700 -0.01
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top