Credit Suisse и HSBC в центре панамского скандала
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании указало, что у банков и финансовых компаний есть одна неделя, чтобы изучить все документы, связанные со скандалом по «Панамскому архиву».
Финансовый регулятор Великобритании написал об утечке более 11 млн секретных документов, касающихся юридической фирмы Mossack Fonseca, основанной в Панаме. Организация не раз фигурировала в центре международных скандалов, она оказывает помощь иностранным гражданам разных государств в уклонении от уплаты налогов в их странах и отмывании денег. Кроме того, компания создала эффективные оффшорные инвестиционные механизмы для своих клиентов.
«Регулятор уведомил ряд банки об этой проблеме, а также организации, занимающиеся борьбой с отмыванием денежных средств», - отметили представители Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании. – «Мы несём ответственность за целостность финансовых рынков страны и требуем от организаций, занимающихся контролем рисков, использовать все меры для выявления финансовых преступлений».
Свыше 500 банков, их дочерних компаний и филиалов имеют более 15600 подставных организаций, зарегистрированных и имеющих непосредственную связь с Mossack Fonseca, по данным Международного консорциума журналистских расследований.
Credit Suisse и HSBC, два крупнейших банка в мире, оказались в числе организаций, фигурировавших в скандале по «Панамским документам». Они создали сложные структуры совместно с Mossack Fonseca для отмывания денежных средств и уклонения от уплаты налогов. Оба банка продолжают пользоваться оффшорными структурами, чтобы помочь своим клиентам избежать налогов.
Генеральный директор Credit Suisse Т. Тиам отметил, что кредитная организация не оправдывается в использовании оффшорных структур и в уклонении от уплаты налогов, а также в ведении непрозрачной деятельности.
HSBC отдельно указал, что документы относительно его деятельности датированы периодом проведения внутренних реформ его бизнес-модели.
«Панамские документы» были получены от анонимного источника немецкой газетой Süddeutsche Zeitung, которая работала с представителями Международного консорциума журналистских расследований.
