У недобросовестных клиентов банков не останется шансов

15 Июня 2016
У недобросовестных клиентов банков не останется шансов

Центробанк и Росфинмониторинг готовы поделиться своей базой подозрительных клиентов с банками.

Об этом стало известно из сообщений СМИ. Так, в настоящее время в РФ ведется тщательный контроль проводимых клиентами банков операций в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В соответствии с законодательством РФ участники финансового рынка (банки и некредитные финансовые организации) сообщают в Банк России и Росфинмониторинг о сомнительных операциях и подозрительных клиентах. Таким клиентам отказывается в проведении операций или вовсе в обслуживании.

Однако наметилась тенденция миграции клиентов из одного банка, который отказал в проведении операций, в другой банк, где есть шанс попробовать еще раз провести операцию. В связи с отсутствием общей базы данных по таким клиентам банки не всегда имеют возможность предотвратить подобное мигрирование и проведение сомнительных операций. А банки и некредитные финансовые организации неохотно делятся информацией о таких клиентах между собой.

В связи с этим ЦБ и Росфинмониторинг приняли решение о предоставлении банкам базы данных таких клиентов. Это позволит отслеживать попытки миграции их между кредитными организациями, а также предотвратить проведение операций с целью отмывания денег или финансирования терроризма.

В настоящее время ведется работа над законодательной базой, устанавливающей порядок работы и взаимодействия организаций по этому вопросу.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~Tvq4F
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top