ЦБ РФ впервые опубликовал информацию о сомнительных операциях

Банк России опубликовал первый отчет о структуре сомнительных операций банковского сектора. В основу оценки легли сведения о выявленных сомнительных операциях, проведенных кредитными организациями и их клиентами в 2017 году, предоставленные Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ.

Так, согласно данным отчета, наибольший объем денежных средств был выведен за рубеж через: «Авансирование импорта товара» - 23 миллиарда рублей (24% от общего объема выведенных средств); «Переводы по сделкам с услугами» - 21 млрд руб. (22%); «Переводы по исполнительным документам» - 19 млрд руб. (20%). Больше всего в 2017 году было обналичено средств при помощи счетов ФЛ (в т. ч. карточных) – 152 млрд руб. (47%) и счетов ЮЛ (в т. ч. карточных) – 135 млрд руб. (41%). Среди транзитных операций повышенного риска наибольший удельный вес занимают статьи: Обналичивание через счета и платежные карты ФЛ – 38%; Продажа денежной наличности компаниям - 29%.

Банк России в пресс-релизе отмечает, что планирует и в дальнейшем проводить и публиковать такую оценку за каждый календарный год.

Кроме того, регулятор сообщил о намерении периодически проводить встречи с руководителями банков, ответственными за финансовый мониторинг, для обсуждения способов выявления и предотвращения сомнительных операций, а также для совместного анализа новых схем сомнительных операций и тактики поведения клиентов. Информация о таких встречах будет размещаться на сайте Центробанка.

Источник: Sotnibankov.ru