ЦБ раскроет банкам информацию о сомнительных клиентах

24 Июля 2016
ЦБ раскроет банкам информацию о сомнительных клиентах

Как стало известно из компетентных источников, сейчас в Минюсте на регистрации находится нормативный документ Банка России, который позволит кредитным организациям получать информацию о клиентах, которым уже было отказано в открытии счета или в проведении операций в связи с подозрением в незаконности их деятельности.

Благодаря этому документу банки смогут получать в оперативном режиме указанную информацию. В настоящее время банки обязаны самостоятельно идентифицировать клиента и устанавливать правомерность проводимых им операций. Однако для того, чтобы система передачи информации заработала, требуются также документы Росфинмониторинга (РФМ) о частоте передачи банкам такой информации.

Пока же, по словам главы ЦБ Э. Набиуллиной, Банк России будет передавать кредитным организациям информацию об «отказниках» по своим каналам связи. Это позволит банкам снизить издержки по идентификации клиентов, которые уже были ранее идентифицированы и получили отказ в проведении своих операций или открытии счетов. Набиуллина также пояснила, что, когда работа в этой области только начиналась, Банк России мог видеть сведения о нарушителях только раз в квартал. Теперь же ЦБ видит эти данные почти в онлайн-режиме.

Набиуллина отметила попытки перетока сомнительных операций из банков в микрофинансовые организации. Тем не менее РФМ за последний год удалось предотвратить отмывание через российские банки незаконных средств на общую сумму порядка 100 млрд руб.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~uyAb4
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
20.07.2017 59.2418 -0.1287
21.07.2017 59.0823 -0.1595
EUR Банк России
20.07.2017 68.2762 -0.1246
21.07.2017 68.0037 -0.2725
USD биржа
20.07.2017 21:30 58.8975 -0.1025
EUR биржа
20.07.2017 21:29 68.4700 0.55
Индекс MICEX
20.07.2017 18:41 1944.0400 -7.85
Курс нефти
20.07.2017 21:15 49.2900 -0.28
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top