ЦБ ограничил переводы в «дочке» итальянского банка

10 Марта 2016
ЦБ ограничил переводы в «дочке» итальянского банка

Банк России ввел ограничения в отношении российского отделения банка Intesa, пишет РБК со ссылкой на источник в Центробанке.

Подозрения регулятора вызваны большим количеством переводов клиентов, которые не связаны с их деятельностью. Такие операции могут проводиться в том случае, если клиент банка пытается уйти от налогов.

В декабре 2015 года банк получал замечание от регулятора за несоответствие требованиям ЦБ в области мониторинга операций, которые проводят клиенты. После этого регулятор обязал кредитную организацию предоставлять дополнительные сведения о некоторых клиентах по запросу ЦБ.

Большую часть активов российского подразделения Intesa составляют кредиты юридическим лицам – 46 млрд руб. По данным портала SotniBankov.ru, по размерам активов Банк Интеза находится на 83 месте в российской банковской системе.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~NnxVP
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
29.06.2017 59.5415 0.6572
30.06.2017 59.0855 -0.456
EUR Банк России
29.06.2017 67.6868 1.7305
30.06.2017 67.4993 -0.1875
USD биржа
29.06.2017 18:34 59.2525 0.0525
EUR биржа
29.06.2017 18:34 67.7000 0.31
Индекс MICEX
29.06.2017 18:34 1879.8200 -12.16
Курс нефти
29.06.2017 18:34 47.6100 0.17
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top