ЦБ ограничил переводы в «дочке» итальянского банка

10 Марта 2016
ЦБ ограничил переводы в «дочке» итальянского банка

Банк России ввел ограничения в отношении российского отделения банка Intesa, пишет РБК со ссылкой на источник в Центробанке.

Подозрения регулятора вызваны большим количеством переводов клиентов, которые не связаны с их деятельностью. Такие операции могут проводиться в том случае, если клиент банка пытается уйти от налогов.

В декабре 2015 года банк получал замечание от регулятора за несоответствие требованиям ЦБ в области мониторинга операций, которые проводят клиенты. После этого регулятор обязал кредитную организацию предоставлять дополнительные сведения о некоторых клиентах по запросу ЦБ.

Большую часть активов российского подразделения Intesa составляют кредиты юридическим лицам – 46 млрд руб. По данным портала SotniBankov.ru, по размерам активов Банк Интеза находится на 83 месте в российской банковской системе.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~NnxVP
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
19.08.2017 59.3612 0.1122
EUR Банк России
19.08.2017 69.7197 0.0666
USD биржа
18.08.2017 22:43 59.0225 -0.2025
EUR биржа
18.08.2017 22:39 69.4200 0.005
Индекс MICEX
18.08.2017 18:41 1930.1700 -11.35
Курс нефти
18.08.2017 22:29 52.8400 2.04
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top