ЦБ ограничил переводы в «дочке» итальянского банка

10 Марта 2016
ЦБ ограничил переводы в «дочке» итальянского банка

Банк России ввел ограничения в отношении российского отделения банка Intesa, пишет РБК со ссылкой на источник в Центробанке.

Подозрения регулятора вызваны большим количеством переводов клиентов, которые не связаны с их деятельностью. Такие операции могут проводиться в том случае, если клиент банка пытается уйти от налогов.

В декабре 2015 года банк получал замечание от регулятора за несоответствие требованиям ЦБ в области мониторинга операций, которые проводят клиенты. После этого регулятор обязал кредитную организацию предоставлять дополнительные сведения о некоторых клиентах по запросу ЦБ.

Большую часть активов российского подразделения Intesa составляют кредиты юридическим лицам – 46 млрд руб. По данным портала SotniBankov.ru, по размерам активов Банк Интеза находится на 83 месте в российской банковской системе.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~NnxVP
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
23.03.2017 57.6360 0.4037
EUR Банк России
23.03.2017 62.2699 0.5391
USD биржа
23.03.2017 12:57 57.5325 -0.255
EUR биржа
23.03.2017 12:57 61.9600 -0.43
Индекс MICEX
23.03.2017 12:57 2061.7000 0.17
Курс нефти
23.03.2017 12:57 51.0400 0.36
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top