Требования к собственникам банков ужесточились

В силу вступил закон, согласно которому список требований к руководителям и собственникам финансовых организаций расширится.

В частности, речь идет о требованиях к деловой репутации руководителей и крупных акционеров банков, негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, микрофинансовых компаний и пр. В случае несоответствия лица всем требованиям, предъявляемым к деловой репутации, оно не сможет руководить финансовой организацией, а также приобретать крупные доли в таких организациях.

Список критериев оценки деловой репутации расширился до 25 пунктов. Кроме этого, под действие закона теперь подпадают также и лица, ответственные за реализацию ПОД/ФТ (мер по противодействию отмыванию денег). Законом увеличен с 5 до 10 лет срок, в течение которого лица с неудовлетворительной деловой репутацией не смогут занимать в финансовых организациях руководящие должности.

Источник: Sotnibankov.ru