Повышенное внимание ЦБ к скромным налоговым платежам компаний

22 Марта 2016
Повышенное внимание ЦБ к скромным налоговым платежам компаний

Банк России всерьез взялся за проблему отмывания денежных средств. Теперь в его немилость попадают компании, которые платят налогов менее 0,5% от оборотов по счетам.

Никакого официального нормативного акта с такими требованиями не было. Однако банкиры все чаще говорят о поступающих от ЦБ запросах и устных требованиях уделять повышенное внимание клиентам, чьи налоговые отчисления составляют мизерную часть от оборотов по счетам, а именно менее 0,5%. Банк России еще в 2015 году начал активную борьбу с транзитными операциями и легализацией денежных средств.

ЦБ ежеквартально присылает в банки перечни клиентов, вызвавших подозрение ЦБ, в том числе по причине низкой налоговой нагрузки. В такие перечни попадают иногда и «живые» компании, ведущие реальную финансово-хозяйственную деятельность, однако до 70% компаний из перечня действительно оказываются транзитными. Это создает лишние проблемы для банков, поскольку приходится отстаивать интересы действительно работающих компаний, а через некоторое время они снова могут попасть под подозрение ЦБ. Тем не менее этот метод оказывается действенным и позволяет бороться с проблемой и выявлять не только транзитные компании, но еще и те, которые пытаются таким образом уходить от налогообложения. Как правило, в «черном списке» ЦБ оказываются компании из инвестиционной и девелоперской сфер, а также компании, осуществляющие агентскую и комиссионную деятельность.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~C1n6H
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
23.03.2017 57.6360 0.4037
24.03.2017 57.5228 -0.1132
EUR Банк России
23.03.2017 62.2699 0.5391
24.03.2017 62.0959 -0.174
USD биржа
23.03.2017 21:07 57.5075 -0.28
EUR биржа
23.03.2017 21:05 61.9900 -0.4
Индекс MICEX
23.03.2017 18:50 2051.0400 -10.49
Курс нефти
23.03.2017 21:07 50.6000 -0.08
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top