Банк России усилит контроль за валютными операциями

29 Июня 2016
Банк России усилит контроль за валютными операциями

Банк России намерен ужесточить контроль за валютными операциями физических лиц-резидентов, а также организаций и индивидуальных предпринимателей. Основная цель – противодействие выводу денег из страны.

Центробанк подготовил проект Указания о внесении изменений в свою Инструкцию №138-И, касающуюся оформления валютных операций между резидентами и нерезидентами. Так, в два раза снижается минимальный порог суммы валютной внешнеторговой операции, при проведении которой необходимо оформлять паспорт сделки. В настоящее время эта сумма составляет 50 тыс. долларов США, законопроектом она снижается до 25 тыс. долларов США. Банк России периодически выявляет операции, когда суммы внешнеторговых сделок умышленно дробятся недобросовестными предпринимателями на суммы, не превышающие 49 тыс. долларов США для ухода от оформления паспорта сделки и избежания последующего контроля такой сделки.

Также законопроектом устанавливается обязанность физлиц-резидентов оформлять паспорт сделки при совершении операций предоставления ими валютных займов нерезидентам. Минимальная сумма сделки по такой операции устанавливается на том же уровне – 25 тыс. долларов США. В настоящее время такая обязанность у физлиц-резидентов отсутствует. Однако Банк России увидел операции, когда таким образом из РФ выводятся денежные средства, в том числе путем использования организациями счетов граждан. Требование по оформлению паспорта сделки при предоставлении займа физлицом-резидентом нерезиденту уже действовало ранее в 2004-2012 годах, однако затем было отменено. Возврат этой нормы позволит значительно сократить случаи ухода от валютного контроля.

Паспорт сделки является действенным инструментом валютного контроля. Информация из паспорта сделки в режиме онлайн поступает в налоговую и таможенную службы. Наличие паспорта сделки позволяет отследить исполнение резидентами требования законодательства о репатриации денежных средств обратно в Россию.

Действие нормативного акта будет распространяться на резидентов, которые осуществляют валютные операции, а также на уполномоченные банки. В силу указание вступит спустя 60 дней после его официального опубликования.


Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~eELu8
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

				Array
(
    [IBLOCK_TYPE] => news
    [IBLOCK_ID] => 2
    [NEWS_COUNT] => 7
    [SHOW_ICONS_NEWS] => 4
    [BLOCK_NAME] => Возможно, вам будет интересно
    [SORT_BY1] => PROPERTY_PARTMAIN
    [SORT_ORDER1] => DESC
    [SORT_BY2] => ACTIVE_FROM
    [SORT_ORDER2] => DESC
    [FIELD_CODE] => Array
        (
            [0] => 
            [1] => 
        )

    [PROPERTY_CODE] => Array
        (
            [0] => FORUM_MESSAGE_CNT
            [1] => 
        )

    [DETAIL_URL] => /news/#SECTION_CODE_PATH#/#ELEMENT_CODE#/
    [DISPLAY_PANEL] => 
    [SET_TITLE] => N
    [SET_STATUS_404] => Y
    [INCLUDE_IBLOCK_INTO_CHAIN] => N
    [CACHE_TYPE] => A
    [CACHE_TIME] => 3600
    [CACHE_FILTER] => N
    [CACHE_GROUPS] => N
    [DISPLAY_TOP_PAGER] => N
    [DISPLAY_BOTTOM_PAGER] => N
    [PAGER_TITLE] => Новости
    [PAGER_TEMPLATE] => 
    [PAGER_SHOW_ALWAYS] => N
    [PAGER_DESC_NUMBERING] => N
    [PAGER_DESC_NUMBERING_CACHE_TIME] => 36000
    [PAGER_SHOW_ALL] => N
    [DISPLAY_DATE] => Y
    [DISPLAY_NAME] => Y
    [DISPLAY_PICTURE] => Y
    [DISPLAY_PREVIEW_TEXT] => Y
    [PREVIEW_TRUNCATE_LEN] => 
    [ACTIVE_DATE_FORMAT] => d.m.Y
    [USE_PERMISSIONS] => N
    [GROUP_PERMISSIONS] => 
    [FILTER_NAME] => arrFilter
    [HIDE_LINK_WHEN_NO_DETAIL] => N
    [CHECK_DATES] => Y
    [DISPLAY_IMG_WIDTH] => 85
    [DISPLAY_IMG_HEIGHT] => 85
    [DISPLAY_IMG_MEDIUM_WIDTH] => 136
    [DISPLAY_IMG_MEDIUM_HEIGHT] => 101
)
			
USD Банк России
23.02.2017 57.4762 -0.3828
EUR Банк России
23.02.2017 60.4535 -0.7555
USD биржа
22.02.2017 23:50 58.0725 0.6700
EUR биржа
22.02.2017 23:50 61.3500 0.77
Индекс MICEX
22.02.2017 23:50 2106.3000 -21.42
Курс нефти
23.02.2017 02:00 56.1900 -0.48
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top