Юрлица раскроют информацию о своих бенефициарах
Юридических лиц обяжут предоставлять, актуализировать и хранить информацию о своих бенефициарных владельцах.
Проект такого закона находится в настоящий момент на рассмотрении Государственной Думы. Целью законопроекта является противодействие уклонению от уплаты налогов вследствие сокрытия доходов. Изменения будут внесены в закон №115-ФЗ «О противодействии легализации…доходов…». С вступлением в силу новых норм юридические лица будут обязаны получать информацию о своих бенефициарных владельцах, а также вовремя обновлять и хранить эту информацию. По запросу уполномоченных органов исполнительной власти юрлица буду обязаны предоставить такую информацию.
Новые правила позволят сделать деятельность юрлиц прозрачнее, а также оградить их от вовлечения в противоправную деятельность, связанную с отмыванием доходов или финансированием терроризма. За нарушение требований об установлении информации о бенефициарных владельцах, а также о предоставлении такой информации по запросу уполномоченных органов предусматривается наложение штрафа. Размер штрафа для должностного лица составит от 30 до 40 тыс. руб., для юридического лица – от 100 до 500 тыс. руб.
Проект закона создан в соответствии с международными требованиями о раскрытии бенефициарной собственности и контроле юридических лиц и соответствует положениям международных договоров РФ.