ЦБ и Росфинмониторинг предлагают увеличить лимит анонимных операций

Центральный Банк, Росфинмониторинг, Экспертная группа при комитете Совета Федерации по бюджету и финансовому рынку и Национальный совет финансового рынка разработали концепцию модернизации антиотмывочного законодательства. Указывается, что теперь будет увеличена минимальная сумма операций, не требующая идентификации банковского клиента.

27 Августа 2015
ЦБ и Росфинмониторинг предлагают увеличить лимит анонимных операций

Центральный Банк, Росфинмониторинг, Экспертная группа при комитете Совета Федерации по бюджету и финансовому рынку и Национальный совет финансового рынка разработали концепцию модернизации антиотмывочного законодательства. Указывается, что теперь будет увеличена минимальная сумма операций, не требующая идентификации банковского клиента.

До конца 2015 г. лимит высится с 15 тыс. руб. до 40 тыс. руб. Это будет касаться операций денежных переводов, электронных платёжных систем, купли-продажи валюты и др. Однако данные меры не затронут интернет-кошельки, так как они не требуют идентификации клиента.

Необходимость повышения лимита была вызвана тем, что на практике сейчас не разработана должным образом система упрощённой идентификации (УПРИД). На настоящий момент имеется три способа идентификации личности: а) — заверенная копия или оригинал паспорта, б) — данные из Пенсионного Фонда (СНИЛС), Федерального фонда обязательного медстрахования (ОМС) или налоговой (ИНН), в) — электронная подпись в системе ЕСИА. Необходимые нововведения появятся не раньше осени.

Вскоре поправки будут внесены должностными лицами в антиотмывочный закон. Новая планка станет наиболее удобной, поскольку сегодня при совершении денежных операций свыше 15 тыс. руб. финансовые организации должны проводить идентификацию личности по паспорту и проверять подлинность документа. Действующая планка устанавливалась ещё в 2001 г., а с учётом инфляции на 140% за 14 лет потребности клиентов изменились.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~DLARo

Обсуждения

  • valera1
    привет
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top