Минюст США проверит Deutsche Bank на нарушение антироссийских санкций

27 Октября 2015
Минюст США проверит Deutsche Bank на нарушение антироссийских санкций

В деле Deutsche Bank появились новые обвинения. Министерство юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка подозревают банк в нарушении антироссийских санкций. Банк, вероятно, проводил зеркальные сделки на общую сумму более $6 млрд. Некоторые операции проводились через клиринговый центр США, что является нарушением санкционного режима. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

В ходе зеркальных сделок клиенты приобретали ценные бумаги в московском офисе банка за рубли, а затем продавали их через лондонское подразделение за валюту.

С лета этого года в отношении Deutche Bank проводится расследование. Банк подозревается в отмывании денег и сокрытии информации от регулирующих органов. Кроме того, клиентами банка являются братья Аркадий и Борис Ротенберги, которые попали под санкции. С гражданами из санкционного списка американским компаниям запрещается вести какие-либо дела.

Ранее банк начал внутреннее расследование, по итогам которого был уволен глава отдела акций подразделения Deutche Bank В России Тим Уисвелл.

Если обвинения Департамента юстиции США будут доказаны, банку придется выплатить штраф в размере $4 млрд.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~snPFt

Обсуждения

  • admin
    Уронила в речку мячик
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
23.06.2017 60.1482 0.1482
24.06.2017 59.6564 -0.4918
EUR Банк России
23.06.2017 67.1495 0.3515
24.06.2017 66.6780 -0.4715
USD биржа
23.06.2017 16:24 59.5850 -0.3525
EUR биржа
23.06.2017 16:24 66.6200 -0.265
Индекс MICEX
23.06.2017 16:24 1866.9000 6.85
Курс нефти
23.06.2017 16:24 45.2900 0.0
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top