Минюст США проверит Deutsche Bank на нарушение антироссийских санкций

27 Октября 2015
Минюст США проверит Deutsche Bank на нарушение антироссийских санкций

В деле Deutsche Bank появились новые обвинения. Министерство юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка подозревают банк в нарушении антироссийских санкций. Банк, вероятно, проводил зеркальные сделки на общую сумму более $6 млрд. Некоторые операции проводились через клиринговый центр США, что является нарушением санкционного режима. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

В ходе зеркальных сделок клиенты приобретали ценные бумаги в московском офисе банка за рубли, а затем продавали их через лондонское подразделение за валюту.

С лета этого года в отношении Deutche Bank проводится расследование. Банк подозревается в отмывании денег и сокрытии информации от регулирующих органов. Кроме того, клиентами банка являются братья Аркадий и Борис Ротенберги, которые попали под санкции. С гражданами из санкционного списка американским компаниям запрещается вести какие-либо дела.

Ранее банк начал внутреннее расследование, по итогам которого был уволен глава отдела акций подразделения Deutche Bank В России Тим Уисвелл.

Если обвинения Департамента юстиции США будут доказаны, банку придется выплатить штраф в размере $4 млрд.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~snPFt

Обсуждения

  • admin
    Уронила в речку мячик
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top