Минюст США проверит Deutsche Bank на нарушение антироссийских санкций

28 Октября 2015
Минюст США проверит Deutsche Bank на нарушение антироссийских санкций

В деле Deutsche Bank появились новые обвинения. Министерство юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка подозревают банк в нарушении антироссийских санкций. Банк, вероятно, проводил зеркальные сделки на общую сумму более $6 млрд. Некоторые операции проводились через клиринговый центр США, что является нарушением санкционного режима. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

В ходе зеркальных сделок клиенты приобретали ценные бумаги в московском офисе банка за рубли, а затем продавали их через лондонское подразделение за валюту.

С лета этого года в отношении Deutche Bank проводится расследование. Банк подозревается в отмывании денег и сокрытии информации от регулирующих органов. Кроме того, клиентами банка являются братья Аркадий и Борис Ротенберги, которые попали под санкции. С гражданами из санкционного списка американским компаниям запрещается вести какие-либо дела.

Ранее банк начал внутреннее расследование, по итогам которого был уволен глава отдела акций подразделения Deutche Bank В России Тим Уисвелл.

Если обвинения Департамента юстиции США будут доказаны, банку придется выплатить штраф в размере $4 млрд.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~snPFt

Обсуждения

  • admin
    Уронила в речку мячик
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
22.03.2017 57.2323 -0.0524
23.03.2017 57.6360 0.4037
EUR Банк России
22.03.2017 61.7308 0.0352
23.03.2017 62.2699 0.5391
USD биржа
22.03.2017 23:50 57.7875 0.0875
EUR биржа
22.03.2017 23:50 62.3900 0.04
23.03.2017 00:52 1.0797 -0.0013
Индекс MICEX
22.03.2017 18:50 2061.5300 13.46
Курс нефти
22.03.2017 23:57 50.7500 -0.1
23.03.2017 00:50 50.7200 -0.13
23.03.2017 00:51 1248.5100 -0.84
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top