Минюст США попросил не рассекречивать успехи HSBC

24 Июля 2016
Минюст США попросил не рассекречивать успехи HSBC

В четверг Федеральный апелляционный суд принял к рассмотрению иск Правительства США, в котором оно просит не рассекречивать отчёт о ходе работы по совершенствованию мер борьбы с легализацией преступных доходов в банке HSBC.

В 2012 году данный банк признал, что нарушил американские санкции, в результате чего мексиканская и колумбийская наркомафия смогла легализовать через него миллионы долларов. Тогда Правительство оштрафовало HSBC на $1,92 млрд и заключило с ним соглашение об отсрочке судебного преследования на 5 лет. По его условиям независимые наблюдатели теперь помогают HSBC совершенствовать меры борьбы с легализацией преступных доходов, а в обмен Правительство отказалось от своих обвинений. Но один из ипотечных клиентов HSBC в начале этого года обратился в окружной суд с требованием рассекретить отчёт наблюдателя Майкла Черкасского (Michael Cherkasky), который был раньше прокурором Нью-Йорка, а ныне является исполнительным директором юридической компании, специально созданной для курирования HSBC.

В записке Апелляционному суду Министерство юстиции просит отменить решение Второго окружного суда, который постановил предать гласности результаты отчёта г-на Черкасского. Свою просьбу министерство мотивирует тем, что публикация отчёта даже в сокращённом виде затруднит работу наблюдателей и снизит желание персонала банка в дальнейшем взаимодействовать с наблюдателями. Такого же мнения придерживается сам HSBC и наблюдатели, среди которых Инспекция по контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании и Федеральная резервная система США.

В записке Министерства юстиции содержатся множественные упоминания о решении, которое было вынесено этим же апелляционным судом в 2016 году. Суть дела тоже заключалась в нарушении санкций, когда голландская компания Fokker Services поставляла в Иран авиационные запчасти. Федеральный апелляционный суд тогда постановил, что окружной суд не имел права прекращать действие соглашения между авиакомпанией и федеральной прокуратурой. В итоге апелляционная инстанция отменила решение окружного судьи и оставила в силе соглашение об отсрочке судебного преследования для Fokker Services.

На прошлой неделе члены Конгресса подвергли критике Министерство юстиции за выбор такой меры как отсрочка преследования, поскольку в самом министерстве тогда рекомендовали подать в суд сразу.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~ESul8
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
30.03.2017 57.0241 0.0877
31.03.2017 56.3779 -0.6462
EUR Банк России
30.03.2017 61.5347 -0.2755
31.03.2017 60.5950 -0.9397
USD биржа
30.03.2017 15:27 56.1050 -0.505
EUR биржа
30.03.2017 15:27 60.2575 -0.6675
Индекс MICEX
30.03.2017 15:27 2018.9500 -4.76
Курс нефти
30.03.2017 15:27 52.5700 0.13
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top