Минюст США попросил не рассекречивать успехи HSBC

24 Июля 2016
Минюст США попросил не рассекречивать успехи HSBC

В четверг Федеральный апелляционный суд принял к рассмотрению иск Правительства США, в котором оно просит не рассекречивать отчёт о ходе работы по совершенствованию мер борьбы с легализацией преступных доходов в банке HSBC.

В 2012 году данный банк признал, что нарушил американские санкции, в результате чего мексиканская и колумбийская наркомафия смогла легализовать через него миллионы долларов. Тогда Правительство оштрафовало HSBC на $1,92 млрд и заключило с ним соглашение об отсрочке судебного преследования на 5 лет. По его условиям независимые наблюдатели теперь помогают HSBC совершенствовать меры борьбы с легализацией преступных доходов, а в обмен Правительство отказалось от своих обвинений. Но один из ипотечных клиентов HSBC в начале этого года обратился в окружной суд с требованием рассекретить отчёт наблюдателя Майкла Черкасского (Michael Cherkasky), который был раньше прокурором Нью-Йорка, а ныне является исполнительным директором юридической компании, специально созданной для курирования HSBC.

В записке Апелляционному суду Министерство юстиции просит отменить решение Второго окружного суда, который постановил предать гласности результаты отчёта г-на Черкасского. Свою просьбу министерство мотивирует тем, что публикация отчёта даже в сокращённом виде затруднит работу наблюдателей и снизит желание персонала банка в дальнейшем взаимодействовать с наблюдателями. Такого же мнения придерживается сам HSBC и наблюдатели, среди которых Инспекция по контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании и Федеральная резервная система США.

В записке Министерства юстиции содержатся множественные упоминания о решении, которое было вынесено этим же апелляционным судом в 2016 году. Суть дела тоже заключалась в нарушении санкций, когда голландская компания Fokker Services поставляла в Иран авиационные запчасти. Федеральный апелляционный суд тогда постановил, что окружной суд не имел права прекращать действие соглашения между авиакомпанией и федеральной прокуратурой. В итоге апелляционная инстанция отменила решение окружного судьи и оставила в силе соглашение об отсрочке судебного преследования для Fokker Services.

На прошлой неделе члены Конгресса подвергли критике Министерство юстиции за выбор такой меры как отсрочка преследования, поскольку в самом министерстве тогда рекомендовали подать в суд сразу.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~ESul8
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
19.05.2018 61.9408 0.1193
22.05.2018 62.5327 0.5919
EUR Банк России
19.05.2018 73.1769 0.1533
22.05.2018 73.3321 0.1552
USD биржа
21.05.2018 23:34 61.6000 -0.6575
EUR биржа
21.05.2018 23:34 72.6475 -0.625
Индекс MICEX
21.05.2018 18:41 2332.5500 5.61
Курс нефти
21.05.2018 23:19 79.5700 0.86
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top