Минюст США попросил не рассекречивать успехи HSBC

25 Июля 2016
Минюст США попросил не рассекречивать успехи HSBC

В четверг Федеральный апелляционный суд принял к рассмотрению иск Правительства США, в котором оно просит не рассекречивать отчёт о ходе работы по совершенствованию мер борьбы с легализацией преступных доходов в банке HSBC.

В 2012 году данный банк признал, что нарушил американские санкции, в результате чего мексиканская и колумбийская наркомафия смогла легализовать через него миллионы долларов. Тогда Правительство оштрафовало HSBC на $1,92 млрд и заключило с ним соглашение об отсрочке судебного преследования на 5 лет. По его условиям независимые наблюдатели теперь помогают HSBC совершенствовать меры борьбы с легализацией преступных доходов, а в обмен Правительство отказалось от своих обвинений. Но один из ипотечных клиентов HSBC в начале этого года обратился в окружной суд с требованием рассекретить отчёт наблюдателя Майкла Черкасского (Michael Cherkasky), который был раньше прокурором Нью-Йорка, а ныне является исполнительным директором юридической компании, специально созданной для курирования HSBC.

В записке Апелляционному суду Министерство юстиции просит отменить решение Второго окружного суда, который постановил предать гласности результаты отчёта г-на Черкасского. Свою просьбу министерство мотивирует тем, что публикация отчёта даже в сокращённом виде затруднит работу наблюдателей и снизит желание персонала банка в дальнейшем взаимодействовать с наблюдателями. Такого же мнения придерживается сам HSBC и наблюдатели, среди которых Инспекция по контролю за деятельностью финансовых организаций Великобритании и Федеральная резервная система США.

В записке Министерства юстиции содержатся множественные упоминания о решении, которое было вынесено этим же апелляционным судом в 2016 году. Суть дела тоже заключалась в нарушении санкций, когда голландская компания Fokker Services поставляла в Иран авиационные запчасти. Федеральный апелляционный суд тогда постановил, что окружной суд не имел права прекращать действие соглашения между авиакомпанией и федеральной прокуратурой. В итоге апелляционная инстанция отменила решение окружного судьи и оставила в силе соглашение об отсрочке судебного преследования для Fokker Services.

На прошлой неделе члены Конгресса подвергли критике Министерство юстиции за выбор такой меры как отсрочка преследования, поскольку в самом министерстве тогда рекомендовали подать в суд сразу.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~ESul8
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

				Array
(
    [IBLOCK_TYPE] => news
    [IBLOCK_ID] => 2
    [NEWS_COUNT] => 7
    [SHOW_ICONS_NEWS] => 4
    [BLOCK_NAME] => Возможно, вам будет интересно
    [SORT_BY1] => PROPERTY_PARTMAIN
    [SORT_ORDER1] => DESC
    [SORT_BY2] => ACTIVE_FROM
    [SORT_ORDER2] => DESC
    [FIELD_CODE] => Array
        (
            [0] => 
            [1] => 
        )

    [PROPERTY_CODE] => Array
        (
            [0] => FORUM_MESSAGE_CNT
            [1] => 
        )

    [DETAIL_URL] => /news/#SECTION_CODE_PATH#/#ELEMENT_CODE#/
    [DISPLAY_PANEL] => 
    [SET_TITLE] => N
    [SET_STATUS_404] => Y
    [INCLUDE_IBLOCK_INTO_CHAIN] => N
    [CACHE_TYPE] => A
    [CACHE_TIME] => 3600
    [CACHE_FILTER] => N
    [CACHE_GROUPS] => N
    [DISPLAY_TOP_PAGER] => N
    [DISPLAY_BOTTOM_PAGER] => N
    [PAGER_TITLE] => Новости
    [PAGER_TEMPLATE] => 
    [PAGER_SHOW_ALWAYS] => N
    [PAGER_DESC_NUMBERING] => N
    [PAGER_DESC_NUMBERING_CACHE_TIME] => 36000
    [PAGER_SHOW_ALL] => N
    [DISPLAY_DATE] => Y
    [DISPLAY_NAME] => Y
    [DISPLAY_PICTURE] => Y
    [DISPLAY_PREVIEW_TEXT] => Y
    [PREVIEW_TRUNCATE_LEN] => 
    [ACTIVE_DATE_FORMAT] => d.m.Y
    [USE_PERMISSIONS] => N
    [GROUP_PERMISSIONS] => 
    [FILTER_NAME] => arrFilter
    [HIDE_LINK_WHEN_NO_DETAIL] => N
    [CHECK_DATES] => Y
    [DISPLAY_IMG_WIDTH] => 85
    [DISPLAY_IMG_HEIGHT] => 85
    [DISPLAY_IMG_MEDIUM_WIDTH] => 136
    [DISPLAY_IMG_MEDIUM_HEIGHT] => 101
)
			
USD Банк России
23.02.2017 57.4762 -0.3828
EUR Банк России
23.02.2017 60.4535 -0.7555
USD биржа
22.02.2017 23:50 58.0725 0.6700
EUR биржа
22.02.2017 23:50 61.3500 0.77
Индекс MICEX
22.02.2017 23:50 2106.3000 -21.42
Курс нефти
23.02.2017 02:00 56.1900 -0.48
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top