Лишившиеся лицензии банки входили в неформальную группу
Банк России выявил неформальную группу банков, до отзыва лицензии обслуживавших интересы одних и тех же лиц. В группу входили Анталбанк, КБ «ЛАДА-кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и АКБ «Максимум». По информации ЦБ, финансовые потоки внутри этой группы позволяют говорить о тесных экономических связях между банками.
Большинство банков группы переводили принятые от вкладчиков средства в Анталбанк, а затем деньги выводились с помощью подконтрольных Анталбанку компаний. Почти по всем кредитам, которые банк предоставил этим компаниям, выплаты прекратились сразу после отзыва лицензии.
Банк России также отмечает, что все банки предоставляли слишком высокий процент по вкладам. В некоторых банках регулятор вводил ограничение на прием вкладов. При этом ограничения приводили к резкой активизации приема вкладов в других банках группы.
Обнаруженная в ходе проверки информация передана Центробанком в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет.