FATF проверит эффективность антиотмывочного законодательства

11 Января 2016
FATF проверит эффективность антиотмывочного законодательства

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FinancialAction Task Force - ФАТФ) в 2018 году проведет проверку эффективность норм ПОД/ФТ. Это будет уже четвертый раунд проверок, который вместе с Россией пройдут другие страны БРИКС.

ФАТФ присваивает странам рейтинг эффективности по каждому проверяемому пункту. В число пунктов входит наличие у компетентных органов информации о бенефициарах компаний, конфискация инструментов для отмывания и доходов от него, количество приговоров по уголовным делам об отмывании и т.д. По пунктам с низким рейтингом страна должна будет провести улучшения.

Количество приговоров в России пока не очень велико. По данным Росфимониторинга, в 2014 году в суде рассматривалось всего 57 дел о легализации доходов, полученных преступным путем. Для улучшения этого показателя сейчас предлагается ввести уголовную ответственность для топ-менеджеров банков и для юрлиц.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~uAbIM
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top