Deutche Bank оштрафован на 300 тыс.руб.
ЦБ оштрафовал Deutche Bank AG за нарушение правил контроля за российским офисом. По информации следствия, причиной штрафа стали действия отдельных сотрудников. Об этом Bloomberg рассказали несколько близких к ситуации источников.
Deutche Bank уже принял меры в связи с нарушениями и наказал причастных к незаконным схемам.
Напомним, что внутреннее расследование в отношении своих сотрудников в российском отделении Deutche Bank начались весной этого года. Тогда банк подозревался в проведении «зеркальных сделок». Эта схема позволяла выводить деньги из России за границу через офис в Лондоне. Позднее свое расследование начал Минюст США. По информации следствия, выгоду от этих сделок могли получить Аркадидй и Борис Ротенберги. Общая сумма незаконных транзакций составляет $6 млрд.
