Банки получили матрицу для выявления каналов финансирования терроризма

Согласно сообщениям ТАСС, отечественным банкам была предоставлена Российской финансовой разведкой матрица для выявления каналов финансирования терроризма.

Идея реализовалась в Росфинмониторге в ходе встречи Банка России и представителей финансовой разведки с руководителями крупнейших отечественных кредитных организаций, региональных финансовых учреждений и иностранных банков, имеющих подразделения на территории России.

Росфинмониториг отметил, что финансовые институты ознакомились с «матрицей индикаторов», которые ранее были созданы финансовой разведкой для улучшения качества работы компаний и организаций в идентификации рисков пособничества и финансирования терроризма. Российская финансовая разведка разработала ряд идентификаторов по следующим направлениям: экономика спонсорства терроризма, процессы, напрямую связанные с созданием и формированием радикальной идеологии, а также террористы и их окружение. Транзакция признаётся сомнительной, если в ней содержатся определённые критерии «подозрительности» клиента банка, это позволяют установить используемые им платёжные инструменты и его география.

12-14 декабря 2015 г. состоялась чрезвычайная сессия ФАТФ в Париже. Представители организации в связи с чрезвычайными событиями ужесточили меры, способные противодействовать финансированию терроризма. В частности, это касается международной террористической организации «Исламское государство». Новая программа ФАТФ подразумевает усиление информационного обмена между частным сектором экономики и компетентными государственными органами. Причиной для подобного взаимодействия послужили операции, при проведении которых кредитные учреждения заметили признаки финансирования терроризма. Как указал Росфинмониторинг, именно такая информация способна выявить источники финансирования терроризма и ликвидировать их, в данном случае появляется шанс пресечь террористические действия и обезопасить граждан страны.

По мнению заместителя директора Росфинмонтиринга Г. Бобрышевой, ключевая задача заключается в повышении уровня понимания угрозы, а также скорости информационного обмена между участниками антиотмывочной системы. Основной целью становится на сегодняшний день настрой системы внутреннего контроля банков на профиль рисков финансирования терроризма.