Банки получили матрицу для выявления каналов финансирования терроризма

22 Января 2016
Банки получили матрицу для выявления каналов финансирования терроризма

Согласно сообщениям ТАСС, отечественным банкам была предоставлена Российской финансовой разведкой матрица для выявления каналов финансирования терроризма.

Идея реализовалась в Росфинмониторге в ходе встречи Банка России и представителей финансовой разведки с руководителями крупнейших отечественных кредитных организаций, региональных финансовых учреждений и иностранных банков, имеющих подразделения на территории России.

Росфинмониториг отметил, что финансовые институты ознакомились с «матрицей индикаторов», которые ранее были созданы финансовой разведкой для улучшения качества работы компаний и организаций в идентификации рисков пособничества и финансирования терроризма. Российская финансовая разведка разработала ряд идентификаторов по следующим направлениям: экономика спонсорства терроризма, процессы, напрямую связанные с созданием и формированием радикальной идеологии, а также террористы и их окружение. Транзакция признаётся сомнительной, если в ней содержатся определённые критерии «подозрительности» клиента банка, это позволяют установить используемые им платёжные инструменты и его география.

12-14 декабря 2015 г. состоялась чрезвычайная сессия ФАТФ в Париже. Представители организации в связи с чрезвычайными событиями ужесточили меры, способные противодействовать финансированию терроризма. В частности, это касается международной террористической организации «Исламское государство». Новая программа ФАТФ подразумевает усиление информационного обмена между частным сектором экономики и компетентными государственными органами. Причиной для подобного взаимодействия послужили операции, при проведении которых кредитные учреждения заметили признаки финансирования терроризма. Как указал Росфинмониторинг, именно такая информация способна выявить источники финансирования терроризма и ликвидировать их, в данном случае появляется шанс пресечь террористические действия и обезопасить граждан страны.

По мнению заместителя директора Росфинмонтиринга Г. Бобрышевой, ключевая задача заключается в повышении уровня понимания угрозы, а также скорости информационного обмена между участниками антиотмывочной системы. Основной целью становится на сегодняшний день настрой системы внутреннего контроля банков на профиль рисков финансирования терроризма.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~aaIjQ
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

				Array
(
    [IBLOCK_TYPE] => news
    [IBLOCK_ID] => 2
    [NEWS_COUNT] => 7
    [SHOW_ICONS_NEWS] => 4
    [BLOCK_NAME] => Возможно, вам будет интересно
    [SORT_BY1] => PROPERTY_PARTMAIN
    [SORT_ORDER1] => DESC
    [SORT_BY2] => ACTIVE_FROM
    [SORT_ORDER2] => DESC
    [FIELD_CODE] => Array
        (
            [0] => 
            [1] => 
        )

    [PROPERTY_CODE] => Array
        (
            [0] => FORUM_MESSAGE_CNT
            [1] => 
        )

    [DETAIL_URL] => /news/#SECTION_CODE_PATH#/#ELEMENT_CODE#/
    [DISPLAY_PANEL] => 
    [SET_TITLE] => N
    [SET_STATUS_404] => Y
    [INCLUDE_IBLOCK_INTO_CHAIN] => N
    [CACHE_TYPE] => A
    [CACHE_TIME] => 3600
    [CACHE_FILTER] => N
    [CACHE_GROUPS] => N
    [DISPLAY_TOP_PAGER] => N
    [DISPLAY_BOTTOM_PAGER] => N
    [PAGER_TITLE] => Новости
    [PAGER_TEMPLATE] => 
    [PAGER_SHOW_ALWAYS] => N
    [PAGER_DESC_NUMBERING] => N
    [PAGER_DESC_NUMBERING_CACHE_TIME] => 36000
    [PAGER_SHOW_ALL] => N
    [DISPLAY_DATE] => Y
    [DISPLAY_NAME] => Y
    [DISPLAY_PICTURE] => Y
    [DISPLAY_PREVIEW_TEXT] => Y
    [PREVIEW_TRUNCATE_LEN] => 
    [ACTIVE_DATE_FORMAT] => d.m.Y
    [USE_PERMISSIONS] => N
    [GROUP_PERMISSIONS] => 
    [FILTER_NAME] => arrFilter
    [HIDE_LINK_WHEN_NO_DETAIL] => N
    [CHECK_DATES] => Y
    [DISPLAY_IMG_WIDTH] => 85
    [DISPLAY_IMG_HEIGHT] => 85
    [DISPLAY_IMG_MEDIUM_WIDTH] => 136
    [DISPLAY_IMG_MEDIUM_HEIGHT] => 101
)
			
USD Банк России
24.01.2017 59.5034 -0.1663
EUR Банк России
24.01.2017 63.9424 0.2152
USD биржа
23.01.2017 23:50 59.5175 -0.2375
EUR биржа
23.01.2017 23:50 63.9150 -0.0025
Индекс MICEX
23.01.2017 23:50 2146.0900 -13.87
Курс нефти
24.01.2017 02:00 55.3700 -0.12
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top