Внешнеэкономические операции – под контроль

9 Мая 2016
Внешнеэкономические операции – под контроль

Министерство финансов РФ внесло поправки в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Теперь банкам станет проще отказать в проведении сомнительных операций.

В соответствии с новыми поправками банки смогут отказывать клиентам в проведении внешнеэкономической торговой сделки, если ее совершение противоречит валютному законодательству РФ. Такими нарушениями могут быть несоблюдение сроков перечисления иностранной валюты за поставленные нерезидентам товары или оказанные услуги, а также невыполнение обязательства по возврату обратно в РФ уплаченных авансов в случае невывоза товаров за рубеж или неоказания услуг. В настоящее время банки могут отказать в проведении таких операций только при условии непредоставления клиентом соответствующих документов, а также в случае установления недостоверности документов по валютной сделке.

Также вносятся дополнения в КоАП, которые позволят наказывать должностных лиц, которые ответственны за совершение таких незаконных операций, и индивидуальных предпринимателей. Наказанием для должностного лица станет штраф в 4-5 тысяч рублей, а за повторное нарушение предлагается дисквалифицировать такое лицо на срок от 1 до 3 лет. Штраф для ИП составит от 75% до 100% от суммы проведенной незаконной валютной операции.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~QTYt2
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top