ЦБ ужесточает критерии вовлеченности банков в сомнительные операции

8 Апреля 2016
ЦБ ужесточает критерии вовлеченности банков в сомнительные операции

Письмом ЦБ структурным подразделениям от 7 апреля ужесточаются параметры определения вовлеченности кредитных организаций в сомнительные операции.

Банк России предлагает своим территориальным подразделениям использовать новые критерии начиная со второго квартала 2016 года. Письмо устанавливает следующие параметры: наличие дебетовых оборотов по счетам физических и/или юридических лиц по наличным и безналичным операциям сомнительного характера в размере свыше 3% в общем объеме расходных операций за квартал. И/или сумма сомнительных наличных и безналичных операций клиентов за квартал в размере, превышающем 2 млрд рублей.

Данным письмом отменяется предыдущее письмо ЦБ №92-Т, устанавливавшее критерии оценки вовлеченности кредитных организаций в сомнительные операции. До вступления в силу новых значений действовали параметры: доля и объем сомнительных операций в размере 4% и 3 млрд руб. соответственно.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~cGu41
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top