ЦБ ужесточает критерии вовлеченности банков в сомнительные операции

8 Апреля 2016
ЦБ ужесточает критерии вовлеченности банков в сомнительные операции

Письмом ЦБ структурным подразделениям от 7 апреля ужесточаются параметры определения вовлеченности кредитных организаций в сомнительные операции.

Банк России предлагает своим территориальным подразделениям использовать новые критерии начиная со второго квартала 2016 года. Письмо устанавливает следующие параметры: наличие дебетовых оборотов по счетам физических и/или юридических лиц по наличным и безналичным операциям сомнительного характера в размере свыше 3% в общем объеме расходных операций за квартал. И/или сумма сомнительных наличных и безналичных операций клиентов за квартал в размере, превышающем 2 млрд рублей.

Данным письмом отменяется предыдущее письмо ЦБ №92-Т, устанавливавшее критерии оценки вовлеченности кредитных организаций в сомнительные операции. До вступления в силу новых значений действовали параметры: доля и объем сомнительных операций в размере 4% и 3 млрд руб. соответственно.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~cGu41
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

				Array
(
    [IBLOCK_TYPE] => news
    [IBLOCK_ID] => 1
    [NEWS_COUNT] => 7
    [SHOW_ICONS_NEWS] => 4
    [BLOCK_NAME] => Возможно, вам будет интересно
    [SORT_BY1] => PROPERTY_PARTMAIN
    [SORT_ORDER1] => DESC
    [SORT_BY2] => ACTIVE_FROM
    [SORT_ORDER2] => DESC
    [FIELD_CODE] => Array
        (
            [0] => 
            [1] => 
        )

    [PROPERTY_CODE] => Array
        (
            [0] => FORUM_MESSAGE_CNT
            [1] => 
        )

    [DETAIL_URL] => /bankers-league/#SECTION_CODE_PATH#/#ELEMENT_CODE#/
    [DISPLAY_PANEL] => 
    [SET_TITLE] => N
    [SET_STATUS_404] => N
    [INCLUDE_IBLOCK_INTO_CHAIN] => N
    [CACHE_TYPE] => A
    [CACHE_TIME] => 36000000
    [CACHE_FILTER] => N
    [CACHE_GROUPS] => N
    [DISPLAY_TOP_PAGER] => N
    [DISPLAY_BOTTOM_PAGER] => N
    [PAGER_TITLE] => Новости
    [PAGER_TEMPLATE] => 
    [PAGER_SHOW_ALWAYS] => N
    [PAGER_DESC_NUMBERING] => N
    [PAGER_DESC_NUMBERING_CACHE_TIME] => 36000
    [PAGER_SHOW_ALL] => N
    [DISPLAY_DATE] => Y
    [DISPLAY_NAME] => Y
    [DISPLAY_PICTURE] => Y
    [DISPLAY_PREVIEW_TEXT] => Y
    [PREVIEW_TRUNCATE_LEN] => 
    [ACTIVE_DATE_FORMAT] => d.m.Y
    [USE_PERMISSIONS] => N
    [GROUP_PERMISSIONS] => 
    [FILTER_NAME] => arrFilter
    [HIDE_LINK_WHEN_NO_DETAIL] => N
    [CHECK_DATES] => Y
    [DISPLAY_IMG_WIDTH] => 200
    [DISPLAY_IMG_HEIGHT] => 200
    [DISPLAY_IMG_MEDIUM_WIDTH] => 200
    [DISPLAY_IMG_MEDIUM_HEIGHT] => 200
)
			
USD Банк России
24.01.2017 59.5034 -0.1663
25.01.2017 59.2168 -0.2866
EUR Банк России
24.01.2017 63.9424 0.2152
25.01.2017 63.6225 -0.3199
USD биржа
24.01.2017 16:08 59.2725 -0.2450
EUR биржа
24.01.2017 16:08 63.6800 -0.235
Индекс MICEX
24.01.2017 16:08 2169.8800 23.79
Курс нефти
24.01.2017 16:08 55.3800 0.01
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top