ЦБ рекомендует банкам закрывать подозрительные счета

30 Ноября 2015
ЦБ рекомендует банкам закрывать подозрительные счета

Около двух месяцев назад Банк России стал массово направлять в крупные банки списки подозрительных клиентов. Информация об этом появилась на форуме MBKcentre.pro. Впоследствии ту же информацию подтвердил газете «Коммерсант» анонимный источник. Он сообщил, что Центробанк стал рассылать такие списки около двух месяцев назад.

Регулятор имеет право потребовать от банков более пристального изучения деятельности клиентов. Затем банк обязан уведомить ЦБ о предпринятых мерах. При этом Банк России не может заставить коммерческий банк прекратить обслуживание клиента. Как отмечает собеседник «Коммерсанта», в большинстве случаев действительно есть основания отказать в обслуживании подозрительным, по мнению ЦБ, клиентам.

Количество клиентов банков, оказавшееся в «черном списке», регулятор озвучивать не стал, сославшись на Росфинмониторинг. Представители службы также отказались от комментариев.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~lRzTg
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top