Повышенное внимание ЦБ к скромным налоговым платежам компаний

22 Марта 2016
Повышенное внимание ЦБ к скромным налоговым платежам компаний

Банк России всерьез взялся за проблему отмывания денежных средств. Теперь в его немилость попадают компании, которые платят налогов менее 0,5% от оборотов по счетам.

Никакого официального нормативного акта с такими требованиями не было. Однако банкиры все чаще говорят о поступающих от ЦБ запросах и устных требованиях уделять повышенное внимание клиентам, чьи налоговые отчисления составляют мизерную часть от оборотов по счетам, а именно менее 0,5%. Банк России еще в 2015 году начал активную борьбу с транзитными операциями и легализацией денежных средств.

ЦБ ежеквартально присылает в банки перечни клиентов, вызвавших подозрение ЦБ, в том числе по причине низкой налоговой нагрузки. В такие перечни попадают иногда и «живые» компании, ведущие реальную финансово-хозяйственную деятельность, однако до 70% компаний из перечня действительно оказываются транзитными. Это создает лишние проблемы для банков, поскольку приходится отстаивать интересы действительно работающих компаний, а через некоторое время они снова могут попасть под подозрение ЦБ. Тем не менее этот метод оказывается действенным и позволяет бороться с проблемой и выявлять не только транзитные компании, но еще и те, которые пытаются таким образом уходить от налогообложения. Как правило, в «черном списке» ЦБ оказываются компании из инвестиционной и девелоперской сфер, а также компании, осуществляющие агентскую и комиссионную деятельность.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~G1mpl
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

				Array
(
    [IBLOCK_TYPE] => news
    [IBLOCK_ID] => 1
    [NEWS_COUNT] => 7
    [SHOW_ICONS_NEWS] => 4
    [BLOCK_NAME] => Возможно, вам будет интересно
    [SORT_BY1] => PROPERTY_PARTMAIN
    [SORT_ORDER1] => DESC
    [SORT_BY2] => ACTIVE_FROM
    [SORT_ORDER2] => DESC
    [FIELD_CODE] => Array
        (
            [0] => 
            [1] => 
        )

    [PROPERTY_CODE] => Array
        (
            [0] => FORUM_MESSAGE_CNT
            [1] => 
        )

    [DETAIL_URL] => /bankers-league/#SECTION_CODE_PATH#/#ELEMENT_CODE#/
    [DISPLAY_PANEL] => 
    [SET_TITLE] => N
    [SET_STATUS_404] => N
    [INCLUDE_IBLOCK_INTO_CHAIN] => N
    [CACHE_TYPE] => A
    [CACHE_TIME] => 36000000
    [CACHE_FILTER] => N
    [CACHE_GROUPS] => N
    [DISPLAY_TOP_PAGER] => N
    [DISPLAY_BOTTOM_PAGER] => N
    [PAGER_TITLE] => Новости
    [PAGER_TEMPLATE] => 
    [PAGER_SHOW_ALWAYS] => N
    [PAGER_DESC_NUMBERING] => N
    [PAGER_DESC_NUMBERING_CACHE_TIME] => 36000
    [PAGER_SHOW_ALL] => N
    [DISPLAY_DATE] => Y
    [DISPLAY_NAME] => Y
    [DISPLAY_PICTURE] => Y
    [DISPLAY_PREVIEW_TEXT] => Y
    [PREVIEW_TRUNCATE_LEN] => 
    [ACTIVE_DATE_FORMAT] => d.m.Y
    [USE_PERMISSIONS] => N
    [GROUP_PERMISSIONS] => 
    [FILTER_NAME] => arrFilter
    [HIDE_LINK_WHEN_NO_DETAIL] => N
    [CHECK_DATES] => Y
    [DISPLAY_IMG_WIDTH] => 200
    [DISPLAY_IMG_HEIGHT] => 200
    [DISPLAY_IMG_MEDIUM_WIDTH] => 200
    [DISPLAY_IMG_MEDIUM_HEIGHT] => 200
)
			
USD Банк России
18.01.2017 59.4015 -0.2052
19.01.2017 59.1830 -0.2185
EUR Банк России
18.01.2017 63.2864 0.0556
19.01.2017 63.2252 -0.0612
USD биржа
18.01.2017 23:50 59.5600 0.15
EUR биржа
18.01.2017 23:50 63.2975 -0.2825
19.01.2017 01:18 1.0633 -0.00055
Индекс MICEX
18.01.2017 23:50 2170.0900 -8.64
Курс нефти
18.01.2017 23:59 54.1400 -1.33
19.01.2017 01:17 54.2700 -1.20
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top