Банк России может отказаться от идентификации бенефициаров клиентов

1 Июля 2016
Банк России может отказаться от идентификации бенефициаров клиентов

Банк России готов полностью или частично отказаться от требования к кредитным и иным финансовым организациям по проведению идентификации бенефициаров (выгодоприобретателей) их клиентов в рамках ПОД/ФТ (противодействие отмывания денег и финансированию терроризма).

Об этом ЦБ сообщил в своем докладе Правительству РФ, касающемся оптимизации нагрузки на кредитные организации, как сообщают СМИ. Этот доклад был подготовлен Банком России совместно с Минфином и Росфинмониторингом. В докладе проанализированы международные стандарты ФАТФ в части противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма. Банк России утверждает в своем докладе, что сейчас меры по идентификации бенефициаров их клиентов весьма трудозатратны для банков и иных финорганизаций, обязанных следовать требованиям законодательства в части ПОД/ФТ. Поэтому ЦБ предложил несколько вариантов решения проблемы для снижения нагрузки на финорганизации.

Такими вариантами станут как полный отказ от идентификации бенефициаров клиентов, так и ограничение перечня случаев, или установление определенной суммы операции, когда идентификация все же необходима.

В настоящее время банки в соответствии с положениями ЦБ №262-П и №375-П обязаны проводить проверку своих клиентов по специальному перечню террористов, а также по различным «стоп-листам» и спискам неблагонадежных клиентов. Кроме того, финансовые организации (банки, страховые и брокерские копании, риелторы, факторинговые компании, а также операторы по приему платежей) обязаны принимать меры по идентификации выгодоприобретателя клиента, а именно устанавливать его ФИО, даты рождения, гражданства, реквизитов удостоверения личности и ИНН. В отношении юрлиц-бенефициаров требуется установление государственного регистрационного номера, ИНН, места регистрации и адреса нахождения.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~ANPKl
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

				Array
(
    [IBLOCK_TYPE] => news
    [IBLOCK_ID] => 1
    [NEWS_COUNT] => 7
    [SHOW_ICONS_NEWS] => 4
    [BLOCK_NAME] => Возможно, вам будет интересно
    [SORT_BY1] => PROPERTY_PARTMAIN
    [SORT_ORDER1] => DESC
    [SORT_BY2] => ACTIVE_FROM
    [SORT_ORDER2] => DESC
    [FIELD_CODE] => Array
        (
            [0] => 
            [1] => 
        )

    [PROPERTY_CODE] => Array
        (
            [0] => FORUM_MESSAGE_CNT
            [1] => 
        )

    [DETAIL_URL] => /bankers-league/#SECTION_CODE_PATH#/#ELEMENT_CODE#/
    [DISPLAY_PANEL] => 
    [SET_TITLE] => N
    [SET_STATUS_404] => N
    [INCLUDE_IBLOCK_INTO_CHAIN] => N
    [CACHE_TYPE] => A
    [CACHE_TIME] => 36000000
    [CACHE_FILTER] => N
    [CACHE_GROUPS] => N
    [DISPLAY_TOP_PAGER] => N
    [DISPLAY_BOTTOM_PAGER] => N
    [PAGER_TITLE] => Новости
    [PAGER_TEMPLATE] => 
    [PAGER_SHOW_ALWAYS] => N
    [PAGER_DESC_NUMBERING] => N
    [PAGER_DESC_NUMBERING_CACHE_TIME] => 36000
    [PAGER_SHOW_ALL] => N
    [DISPLAY_DATE] => Y
    [DISPLAY_NAME] => Y
    [DISPLAY_PICTURE] => Y
    [DISPLAY_PREVIEW_TEXT] => Y
    [PREVIEW_TRUNCATE_LEN] => 
    [ACTIVE_DATE_FORMAT] => d.m.Y
    [USE_PERMISSIONS] => N
    [GROUP_PERMISSIONS] => 
    [FILTER_NAME] => arrFilter
    [HIDE_LINK_WHEN_NO_DETAIL] => N
    [CHECK_DATES] => Y
    [DISPLAY_IMG_WIDTH] => 200
    [DISPLAY_IMG_HEIGHT] => 200
    [DISPLAY_IMG_MEDIUM_WIDTH] => 200
    [DISPLAY_IMG_MEDIUM_HEIGHT] => 200
)
			
USD Банк России
24.01.2017 59.5034 -0.1663
EUR Банк России
24.01.2017 63.9424 0.2152
USD биржа
23.01.2017 23:50 59.5175 -0.2375
EUR биржа
23.01.2017 23:50 63.9150 -0.0025
Индекс MICEX
23.01.2017 23:50 2146.0900 -13.87
Курс нефти
24.01.2017 02:00 55.3700 -0.12
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top