США изучают деятельность Deutsche Bank и JPMorgan в Малайзии
Департамент юстиции США попросил Deutsche Bank AG и JPMorgan Chase & Co предоставить более подробную информацию об их работе с 1Malaysia Development Berhad, государственной компанией, созданной для управления стратегическими инициативами с целью долгосрочного экономического развития Малайзии путём налаживания глобального партнёрства и содействия прямым иностранным инвестициям.
Представители департамента юстиции США совершили поездку в Куала-Лумпур, чтобы провести переговоры с ведущими банкирами, имеющими тесные связи с государственным Фондом. Филиалы Deutsche Bank и JPMorgan в Малайзии ранее не привлекали внимания департамента, однако на настоящий момент его представители потребовали подробно раскрыть информацию о своих связях.
Deutsche Bank и JPMorgan отказались от комментариев. Министерство юстиции также не прокомментировало сложившуюся ситуацию.
Этот шаг означает переход к новой разработке в области глобального исследования на трёх континентах с целью выявления коррупции и отмывания денежных средств при помощи 1Malaysia Development Berhad, чей консультативный совет возглавляет премьер-министр Н. Разак.
Н. Разак отрицает свою вину и говорит, что не замешан в коррупционных сделках и соглашениях, однако лидеры оппозиции и критики правительства усиливают призывы с требованием его отставки.
На текущий момент СМИ не смогли узнать, сколько времени провели представители департамента юстиции США в Куала-Лумпур и завершился ли их визит.
Юристы Deutsche Bank в Малайзии сказали, что они готовы предоставить департаменту свой доклад о сделках и соглашениях с 1Malaysia Development Berhad.
Генеральный прокурор Малайзии, который был выбран Н. Разаком, снял с него обвинения в уголовных преступлениях в январе этого года, указав, что $681 млн на его счетах – это подарок от королевской семьи Саудовской Аравии.
Согласно сообщениям The Wall Street Journal, в марте Н. Разак сдал на хранение свыше $1 млрд. Исследования журналистов показывают, что большая часть этих средств появилась через 1Malaysia Development Berhad.
Однако представители Фонда заявили о невозможности проведения операций, которые бы повлияли на благосостояние премьер-министра.
Deutsche Bank является одним из крупнейших банков в мире, который имел связь с 1Malaysia Development Berhad. Его деятельность в Малайзии активизировалась после 2009 г. А в 2014 г. он предоставил Фонду кредит в размере $975 млн, выплаты по нему завершились в 2015 г.
Немецкий банк также оказывает консультации 1Malaysia Development Berhad, недавно разместил там свои активы в размере $3 млрд.
Как правило, JPMorgan выступает в качестве клиринг-банка для кредиторов, работающих в Малайзии. Если сделки совершались с Фондом, то их цель не ясна.
Правительство США также рассматривает отношения Goldman Sachs с 1Malaysia Development Berhad, согласно сообщениям Reuters. Банк попал под пристальный взгляд из-за предоставления кредита $11,5 млн Фонду и размещения у себя его облигаций.
Другие международные банки, которые имели дело с фондом, также сталкиваются с вопросами со стороны департамента юстиции США. Кроме того, Центральный банк Сингапура сообщил в пятницу, что попросил финансовые учреждения предоставлять подробную информацию о любых сделках, связанных с 1Malaysia Development Berhad.
Скандал вокруг Фонда пошатнул репутацию премьер-министра Н. Разака, негативное общественное мнение возобновило острые дебаты по поводу предполагаемого плохого государственного управления и обвинений в коррупции. Ситуация накалилась также на фоне тяжёлой экономической ситуации, резкого спада цен на нефть и понижения национальной валюты в течение длительного времени.
М. Мохамад, бывший премьер-министр страны, оказывавший ранее покровительство Н. Разаку, теперь набросился на него с жёсткой критикой, а также решил проводить кампанию по его вытеснению с занимаемой должности при поддержке некоторых лидеров оппозиции.
Помимо США и Сингапура ряд других стран проводят исследование деятельности 1Malaysia Development Berhad.
В конце марта государственный обвинитель в Люксембурге начал судебное расследование по отмыванию денежных средств в размере нескольких сотен миллионов долларов США 1Malaysia Development Berhad.
Ранее аналогичный запрос сделала прокуратура в Швейцарии, которая заявила о предполагаемом хищении в $4 млрд из малазийских государственных компаний.
Центральный банк Малайзии также сказал, что будет предпринимать административные меры против Фонда за пропуск срока подачи документов, раскрывающих информацию о средствах за рубежом.
