США изучают деятельность Deutsche Bank и JPMorgan в Малайзии

3 Апреля 2016
США изучают деятельность Deutsche Bank и JPMorgan в Малайзии

Департамент юстиции США попросил Deutsche Bank AG и JPMorgan Chase & Co предоставить более подробную информацию об их работе с 1Malaysia Development Berhad, государственной компанией, созданной для управления стратегическими инициативами с целью долгосрочного экономического развития Малайзии путём налаживания глобального партнёрства и содействия прямым иностранным инвестициям.

Представители департамента юстиции США совершили поездку в Куала-Лумпур, чтобы провести переговоры с ведущими банкирами, имеющими тесные связи с государственным Фондом. Филиалы Deutsche Bank и JPMorgan в Малайзии ранее не привлекали внимания департамента, однако на настоящий момент его представители потребовали подробно раскрыть информацию о своих связях.

Deutsche Bank и JPMorgan отказались от комментариев. Министерство юстиции также не прокомментировало сложившуюся ситуацию.

Этот шаг означает переход к новой разработке в области глобального исследования на трёх континентах с целью выявления коррупции и отмывания денежных средств при помощи 1Malaysia Development Berhad, чей консультативный совет возглавляет премьер-министр Н. Разак.

Н. Разак отрицает свою вину и говорит, что не замешан в коррупционных сделках и соглашениях, однако лидеры оппозиции и критики правительства усиливают призывы с требованием его отставки.

На текущий момент СМИ не смогли узнать, сколько времени провели представители департамента юстиции США в Куала-Лумпур и завершился ли их визит.

Юристы Deutsche Bank в Малайзии сказали, что они готовы предоставить департаменту свой доклад о сделках и соглашениях с 1Malaysia Development Berhad.

Генеральный прокурор Малайзии, который был выбран Н. Разаком, снял с него обвинения в уголовных преступлениях в январе этого года, указав, что $681 млн на его счетах – это подарок от королевской семьи Саудовской Аравии.

Согласно сообщениям The Wall Street Journal, в марте Н. Разак сдал на хранение свыше $1 млрд. Исследования журналистов показывают, что большая часть этих средств появилась через 1Malaysia Development Berhad.

Однако представители Фонда заявили о невозможности проведения операций, которые бы повлияли на благосостояние премьер-министра.

Deutsche Bank является одним из крупнейших банков в мире, который имел связь с 1Malaysia Development Berhad. Его деятельность в Малайзии активизировалась после 2009 г. А в 2014 г. он предоставил Фонду кредит в размере $975 млн, выплаты по нему завершились в 2015 г.

Немецкий банк также оказывает консультации 1Malaysia Development Berhad, недавно разместил там свои активы в размере $3 млрд.

Как правило, JPMorgan выступает в качестве клиринг-банка для кредиторов, работающих в Малайзии. Если сделки совершались с Фондом, то их цель не ясна.

Правительство США также рассматривает отношения Goldman Sachs с 1Malaysia Development Berhad, согласно сообщениям Reuters. Банк попал под пристальный взгляд из-за предоставления кредита $11,5 млн Фонду и размещения у себя его облигаций.

Другие международные банки, которые имели дело с фондом, также сталкиваются с вопросами со стороны департамента юстиции США. Кроме того, Центральный банк Сингапура сообщил в пятницу, что попросил финансовые учреждения предоставлять подробную информацию о любых сделках, связанных с 1Malaysia Development Berhad.

Скандал вокруг Фонда пошатнул репутацию премьер-министра Н. Разака, негативное общественное мнение возобновило острые дебаты по поводу предполагаемого плохого государственного управления и обвинений в коррупции. Ситуация накалилась также на фоне тяжёлой экономической ситуации, резкого спада цен на нефть и понижения национальной валюты в течение длительного времени.

М. Мохамад, бывший премьер-министр страны, оказывавший ранее покровительство Н. Разаку, теперь набросился на него с жёсткой критикой, а также решил проводить кампанию по его вытеснению с занимаемой должности при поддержке некоторых лидеров оппозиции.

Помимо США и Сингапура ряд других стран проводят исследование деятельности 1Malaysia Development Berhad.

В конце марта государственный обвинитель в Люксембурге начал судебное расследование по отмыванию денежных средств в размере нескольких сотен миллионов долларов США 1Malaysia Development Berhad.

Ранее аналогичный запрос сделала прокуратура в Швейцарии, которая заявила о предполагаемом хищении в $4 млрд из малазийских государственных компаний.

Центральный банк Малайзии также сказал, что будет предпринимать административные меры против Фонда за пропуск срока подачи документов, раскрывающих информацию о средствах за рубежом.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~Fa40s
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
19.08.2017 59.3612 0.1122
EUR Банк России
19.08.2017 69.7197 0.0666
USD биржа
18.08.2017 22:43 59.0225 -0.2025
EUR биржа
18.08.2017 22:39 69.4200 0.005
Индекс MICEX
18.08.2017 18:41 1930.1700 -11.35
Курс нефти
18.08.2017 22:29 52.8400 2.04
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top